Krievijas finansisti var pievērsties šifrēšanai, lai apietu ASV un Eiropas sankcijas

Krievijas finansisti var pievērsties šifrēšanai, lai apietu ASV un Eiropas sankcijas

Pēc jaunas sankciju kārtas, kuras mērķis ir izolēt Krievijas bankas no globālās finanšu sistēmas, eksperti raugās uz kriptovalūtām kā līdzekli melnā saraksta apiešanai.

Savienoto Valstu un Eiropas noteiktie pasākumi ir vērsti pret Krievijas bankām, tehnoloģiju kompānijām un kosmosa kompānijām, kas ir plaša valsts ekonomikas daļa, pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina neprovocētā iebrukuma Ukrainā.

Kriptogrāfijas līdzekļu pārvaldītāja Valkyrie Investments izpilddirektore Lea Valda sacīja, ka nav skaidrs, vai Krievija izmantos kriptovalūtu, lai apietu sankcijas, taču "iespējamība, ka viņi varētu veikt šādu pagriezienu, ir ļoti liela".

Ir vērts atcerēties, ka digitālo līdzekļu izmantošana ASV dolāru vietā, visticamāk, ir sankciju pārkāpums, norāda tiesību eksperti.

Galvenā sankciju uzraudzības iestāde ASV, Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC), "uzskata, ka tās sankcijas attiecas uz darbībām, kas tiek veiktas ar kriptovalūtu", sacīja Evans Abrams, Steptoe & Johnson sankciju advokāts.

"Jūs parasti skatītu darījumu, kas veikts ar Bitcoin vai jebkuru citu aktīvu, tāpat kā darījumu, kas veikts dolāros," sacīja Abrams.

ASV bāzētajām kriptovalūtu biržām un maku nodrošinātājiem ir jāievēro tie paši ziņošanas un “pazīsti savu klientu” (KYC) noteikumi kā bankām, taču decentralizētas biržas un tirgus citās valstīs var piedāvāt risinājumu.

"Kamēr viņi neizmanto ASV regulētu vienību, lai iegādātos un pārvietotu kriptovalūtu, es nedomāju, ka būtu grūti [izvairīties no sankcijām]," Deivids Tavils, kriptovalūtu riska ieguldījumu fondu firmas ProChain Capital prezidents.

Bijušais Pasaules Bankas analītiķis Valds uzskata, ka, izmantojot vairākas biržas, Krievijas finansistiem būtu vieglāk nosegt savas pēdas.

"Krievijas uzņēmumi varētu viegli izmantot Krievijā bāzētas biržas vai brokerus kā fiat rampas un pēc tam tirgoties ar kriptovalūtu vairākās decentralizētās biržās vai izmantojot citus rīkus, kas paredzēti līdzekļu avota slēpšanai," sacīja Valds. "Tad uzņēmumi, kas vēlas ar viņiem sadarboties, potenciāli varētu veikt darījumus, nesaskaroties ar reālām sekām."

Soda pasākumi ir ieviesti neilgi pēc tam, kad Krievijas Finanšu ministrija virzīja uz priekšu savus plānus regulēt kriptovalūtu, dubultojot valstī esošo politiku, kas aizliedz kriptovalūtu kā maksāšanas līdzekli, kas ir potenciāls izaicinājums uzņēmumiem, kas vēlas izvairīties no sankcijām.

Krievijas centrālās bankas digitālā valūta, digitālais rublis, kas tiek izstrādāts, varētu ļaut uzņēmumiem legāli tirgoties bez dolāra valdības sankcionētu risinājumu veidā.

"Iespējams, tā nav nejaušība, ka Krievija nesen ir sākusi legalizēt kriptovalūtas, lai standartizētu to regulējumu un izmantošanu, iespējams, kā proaktīvu pasākumu, lai apkarotu iespējamās sankcijas, kas izrietētu no iebrukuma Ukrainā," sacīja Valds.

OFAC publicēts oktobrī jaunas instrukcijas par kriptovalūtas un sankciju ievērošanu, uzsverot aģentūras acīs pieaugošos draudus, ko blokķēdes tehnoloģija rada galvenajiem valdības kontrolpunktiem.

Sodi par OFAC sankciju pārkāpšanu bez atļaujas var ietvert naudas sodu līdz 20 miljoniem USD un cietumsodu līdz 30 gadiem.

Abrams sacīja, ka smagums ir atkarīgs no tā, vai pārkāpumi bija primāro vai sekundāro ASV sankciju gadījumā. Pirmajam ir nepieciešams ASV pilsonis vai iedzīvotājs.

Runājot par sekundārajām sankcijām, kas saistītas ar pilsoņiem, kas nav ASV pilsoņi, kas darbojas citās valstīs, saskaņā ar Abrams teikto, OFAC ir maz juridisku pilnvaru piemērot civilās vai kriminālās sankcijas.

"Bet tas, ko viņi var darīt, ir būtībā piemērot sankcijas šiem dalībniekiem," viņš teica. "Ja persona mijiedarbojas ar sodīto personu, pirmo personu var sodīt līdzīgi kā personu, ar kuru tā mijiedarbojas."

. .

Ziņa “Krievijas finansisti var vērsties pie kriptovalūtas, lai izvairītos no ASV, Eiropas sankcijām” nav finanšu padoms.