Russiske finansmenn kan vende seg til krypto for å omgå amerikanske og europeiske sanksjoner

Russiske finansmenn kan vende seg til krypto for å omgå amerikanske og europeiske sanksjoner

Etter en ny runde med sanksjoner rettet mot å isolere russiske banker fra det globale finanssystemet, ser eksperter på kryptovalutaer som et middel til å omgå svartelisten.

Tiltakene som er pålagt av USA og Europa retter seg mot russiske banker, teknologiselskaper og luftfartsselskaper – et bredt stykke av landets økonomi – etter en eskalering av Russlands president Vladimir Putins uprovoserte invasjon av Ukraina.

Leah Wald, administrerende direktør for kryptokapitalforvalter Valkyrie Investments, sa at det var usikkert om Russland ville bruke krypto for å omgå sanksjoner, men "sannsynligheten for at de kan gjøre en slik pivot er veldig høy."

Det er verdt å huske at bruk av digitale eiendeler i stedet for amerikanske dollar sannsynligvis er et brudd på sanksjoner, sier juridiske eksperter.

Den primære sanksjonsvakthunden i USA, Office of Foreign Assets Control (OFAC), "er av den oppfatning at dens sanksjoner gjelder aktiviteter utført i kryptovaluta," sa Evan Abrams, en sanksjonsadvokat i Steptoe & Johnson.

"Du vil vanligvis se en transaksjon gjort i Bitcoin eller andre eiendeler på samme måte som du ville se en transaksjon gjort i dollar," sa Abrams.

USA-baserte kryptovaluta-børser og lommebokleverandører må følge de samme rapporterings- og kjenn-din-kunden-regelverket (KYC) som banker, men desentraliserte børser og markedsplasser i andre land kan tilby en løsning.

"Så lenge de ikke bruker en USA-regulert enhet til å kjøpe og flytte kryptoen, tror jeg ikke det ville være vanskelig [å unngå sanksjoner]," David Tawil, president for kryptohedgefondfirmaet ProChain Capital.

Å bruke flere børser vil også gjøre det lettere for russiske finansfolk å dekke sporene sine, ifølge Wald, en tidligere analytiker fra Verdensbanken.

"Russiske selskaper kan enkelt bruke Russland-baserte børser eller meglere som fiat on-ramps og deretter handle med krypto på tvers av flere desentraliserte børser eller gjennom andre verktøy designet for å skjule kilden til midler," sa Wald. "Så selskaper som er villige til å samarbeide med dem, kan potensielt gjennomføre transaksjoner uten å møte noen reelle konsekvenser."

Straffetiltakene kommer kort tid etter at Russlands finansdepartement presset på med planene sine om å regulere kryptovaluta – doblet ned på landets eksisterende politikk med å forby krypto som betalingsmiddel, en potensiell utfordring for selskaper som ønsker å unngå sanksjoner.

Den russiske sentralbankens digitale valuta, den digitale rubelen under utvikling, kan tillate selskaper å handle lovlig uten dollar i en myndighetssanksjonert løsning.

"Det er sannsynligvis ingen tilfeldighet at Russland nylig har flyttet for å legalisere kryptovalutaer for å standardisere deres regulering og bruk, kanskje som et proaktivt tiltak for å bekjempe potensielle sanksjoner som vil følge av en invasjon av Ukraina," sa Wald.

OFAC publisert i oktober nye instruksjoner på kryptovaluta og overholdelse av sanksjoner, og fremhever i byråets øyne den økende trusselen som blokkjedeteknologi utgjør for viktige myndighetssjekkpunkter.

Straffer for brudd på OFAC-sanksjoner uten autorisasjon kan omfatte en bot på opptil 20 millioner dollar og en fengselsstraff på opptil 30 år.

Alvorlighetsgraden, sa Abrams, avhenger av om bruddene var av primære eller sekundære amerikanske sanksjoner. Førstnevnte krever en amerikansk statsborger eller innbygger i blandingen.

Når det gjelder sekundære sanksjoner som involverer ikke-amerikanske borgere som opererer i andre land, har OFAC liten juridisk myndighet til å forfølge sivile eller strafferettslige sanksjoner, ifølge Abrams.

"Men det de kan gjøre er i hovedsak å pålegge sanksjoner mot disse aktørene," sa han. "Hvis en person samhandler med den sanksjonerte personen, kan den første personen straffes på lignende måte som den personen han eller hun samhandler med."

. .

Innlegget "Russiske finansmenn kan vende seg til krypto for å unngå amerikanske, europeiske sanksjoner" er ikke økonomisk råd.