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Financiadores russos podem recorrer à criptografia para contornar sanções dos EUA e da Europa
As sanções atuais visam bancos, empresas de tecnologia e empresas aeroespaciais russas. A Rússia mudou recentemente para regulamentar as criptomoedas, o que não é coincidência, de acordo com participantes do setor. Após uma nova rodada de sanções destinadas a isolar os bancos russos do sistema financeiro global, os especialistas estão olhando para as criptomoedas como um meio de contornar a lista negra. As medidas impostas pelos Estados Unidos e pela Europa têm como alvo bancos, empresas de tecnologia e empresas aeroespaciais russas – uma ampla faixa da economia do país – após uma escalada da invasão não provocada da Ucrânia pelo presidente russo, Vladimir Putin. Leah Wald, CEO da gestora de criptoativos Valkyrie Investments,...
Financiadores russos podem recorrer à criptografia para contornar sanções dos EUA e da Europa
- Die aktuellen Sanktionen richten sich gegen russische Banken, Technologieunternehmen und Luft- und Raumfahrtunternehmen
- Russland ist kürzlich dazu übergegangen, Kryptowährungen zu regulieren, was laut Branchenteilnehmern kein Zufall ist
Após uma nova rodada de sanções destinadas a isolar os bancos russos do sistema financeiro global, os especialistas estão olhando para as criptomoedas como um meio de contornar a lista negra.
As medidas impostas pelos Estados Unidos e pela Europa têm como alvo bancos, empresas de tecnologia e empresas aeroespaciais russas – uma ampla faixa da economia do país – após uma escalada da invasão não provocada da Ucrânia pelo presidente russo, Vladimir Putin.
Leah Wald, CEO da gestora de ativos criptográficos Valkyrie Investments, disse que era incerto se a Rússia usaria a criptografia para contornar as sanções, mas “a probabilidade de que eles pudessem fazer tal mudança é muito alta”.
Vale lembrar que o uso de ativos digitais em vez de dólares americanos é provavelmente uma violação das sanções, dizem especialistas jurídicos.
O principal órgão de fiscalização de sanções nos EUA, o Office of Foreign Assets Control (OFAC), “é de opinião que suas sanções se aplicam a atividades conduzidas em criptomoeda”, disse Evan Abrams, advogado de sanções da Steptoe & Johnson.
“Geralmente, você veria uma transação feita em Bitcoin ou qualquer outro ativo da mesma forma que veria uma transação feita em dólares”, disse Abrams.
As bolsas de criptomoedas e fornecedores de carteiras com sede nos EUA devem seguir os mesmos regulamentos de relatórios e de conhecimento do seu cliente (KYC) que os bancos, mas as bolsas e mercados descentralizados em outros países podem oferecer uma solução alternativa.
“Contanto que eles não usem uma entidade regulamentada pelos EUA para comprar e movimentar a criptografia, não acho que seria difícil [evitar sanções]”, David Tawil, presidente da empresa de fundos de hedge de criptografia ProChain Capital.
A utilização de múltiplas bolsas também tornaria mais fácil para os financiadores russos cobrirem os seus rastos, segundo Wald, antigo analista do Banco Mundial.
“As empresas russas poderiam facilmente usar bolsas ou corretores baseados na Rússia como rampas de acesso fiduciárias e depois negociar criptomoedas em múltiplas bolsas descentralizadas ou por meio de outras ferramentas projetadas para ocultar a origem dos fundos”, disse Wald. “Assim, as empresas dispostas a trabalhar com eles poderiam potencialmente realizar transações sem enfrentar quaisquer consequências reais.”
As medidas punitivas ocorrem logo depois que o Ministério das Finanças da Rússia avançou com seus planos para regular a criptomoeda – duplicando a política existente do país de proibir a criptografia como meio de pagamento, um desafio potencial para as empresas que buscam evitar sanções.
A moeda digital do banco central russo, o rublo digital em desenvolvimento, poderia permitir às empresas negociar legalmente sem o dólar, numa solução alternativa sancionada pelo governo.
“Provavelmente não é coincidência que a Rússia tenha recentemente tomado medidas para legalizar as criptomoedas para padronizar a sua regulamentação e utilização, talvez como uma medida proativa para combater potenciais sanções que resultariam de uma invasão da Ucrânia”, disse Wald.
OFAC publicado em outubro novas instruções sobre criptomoedas e cumprimento de sanções, destacando aos olhos da agência a crescente ameaça que a tecnologia blockchain representa para os principais pontos de controle do governo.
As penalidades por quebrar as sanções da OFAC sem autorização podem incluir multa de até US$ 20 milhões e pena de prisão de até 30 anos.
A gravidade, disse Abrams, depende se as violações foram de sanções primárias ou secundárias dos EUA. O primeiro exige um cidadão americano ou residente no mix.
Quando se trata de sanções secundárias envolvendo cidadãos não americanos que operam em outros países, a OFAC tem pouca autoridade legal para aplicar sanções civis ou criminais, de acordo com Abrams.
“Mas o que eles podem fazer é essencialmente impor sanções a esses atores”, disse ele. “Se uma pessoa interage com a pessoa sancionada, a primeira pessoa pode ser sancionada de maneira semelhante à pessoa com quem interage.”
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A postagem “Financiadores russos podem recorrer à criptografia para evitar sanções dos EUA e da Europa” não é um conselho financeiro.