Finanțatorii ruși pot apela la cripto pentru a eluda sancțiunile americane și europene

Finanțatorii ruși pot apela la cripto pentru a eluda sancțiunile americane și europene

După o nouă rundă de sancțiuni care vizează izolarea băncilor rusești de sistemul financiar global, experții analizează criptomonede ca un mijloc de a ocoli lista neagră.

Măsurile impuse de Statele Unite și Europa vizează băncile rusești, companiile de tehnologie și companiile aerospațiale - o gamă largă a economiei țării - în urma unei escalade a invaziei neprovocate a Ucrainei de către președintele rus Vladimir Putin.

Leah Wald, CEO al managerului de active cripto Valkyrie Investments, a declarat că nu este sigur dacă Rusia va folosi cripto pentru a eluda sancțiunile, dar „probabilitatea ca ei să poată face un astfel de pivot este foarte mare”.

Merită să ne amintim că utilizarea activelor digitale în loc de dolari americani este probabil o încălcare a sancțiunilor, spun experții juridici.

Principalul organ de supraveghere a sancțiunilor din SUA, Office of Foreign Assets Control (OFAC), „este de părere că sancțiunile sale se aplică activităților desfășurate în criptomonede”, a declarat Evan Abrams, avocat pentru sancțiuni la Steptoe & Johnson.

„În general, veți vedea o tranzacție efectuată în Bitcoin sau orice alt activ în același mod în care ați vedea o tranzacție efectuată în dolari”, a spus Abrams.

Bursele de criptomonede și furnizorii de portofel din SUA trebuie să respecte aceleași reglementări de raportare și cunoaștere clientului (KYC) ca și băncile, dar schimburile și piețele descentralizate din alte țări pot oferi o soluție.

„Atâta timp cât nu folosesc o entitate reglementată de SUA pentru a cumpăra și a muta cripto-ul, nu cred că ar fi dificil [să evite sancțiunile]”,” David Tawil, președintele companiei de fonduri speculative cripto ProChain Capital.

Utilizarea mai multor schimburi ar facilita, de asemenea, finanțatorilor ruși să-și acopere urmele, potrivit Wald, un fost analist al Băncii Mondiale.

„Companiile ruse ar putea folosi cu ușurință bursele sau brokerii din Rusia ca rampe de acces la fiat și apoi tranzacționează criptomonede prin mai multe burse descentralizate sau prin alte instrumente concepute pentru a ascunde sursa fondurilor”, a spus Wald. „Atunci companiile care doresc să lucreze cu ei ar putea să efectueze tranzacții fără a se confrunta cu consecințe reale.”

Măsurile punitive vin la scurt timp după ce Ministerul de Finanțe al Rusiei a continuat cu planurile sale de reglementare a criptomonedei - dublarea politicii existente a țării de interzicere a criptomonedei ca mijloc de plată, o potențială provocare pentru companiile care doresc să evite sancțiunile.

Moneda digitală a băncii centrale ruse, rubla digitală în curs de dezvoltare, ar putea permite companiilor să comercializeze în mod legal fără dolar într-o soluție sancționată de guvern.

„Probabil nu este o coincidență faptul că Rusia a trecut recent să legalizeze criptomonedele pentru a standardiza reglementarea și utilizarea lor, poate ca o măsură proactivă de combatere a potențialelor sancțiuni care ar rezulta dintr-o invazie a Ucrainei”, a spus Wald.

OFAC publicat în octombrie instructiuni noi privind criptomoneda și respectarea sancțiunilor, evidențiind în ochii agenției amenințarea tot mai mare pe care o reprezintă tehnologia blockchain pentru punctele de control guvernamentale cheie.

Sancțiunile pentru încălcarea sancțiunilor OFAC fără autorizație pot include o amendă de până la 20 de milioane de dolari și o pedeapsă cu închisoarea de până la 30 de ani.

Severitatea, a spus Abrams, depinde dacă încălcările au fost sancțiuni primare sau secundare ale SUA. Primul necesită un cetățean american sau rezident al mixului.

Când vine vorba de sancțiuni secundare care implică cetățeni din afara SUA care operează în alte țări, OFAC are puțină autoritate legală pentru a urmări sancțiuni civile sau penale, potrivit Abrams.

„Dar ceea ce pot face este, în esență, să impună sancțiuni acestor actori”, a spus el. „Dacă o persoană interacționează cu persoana sancționată, prima persoană poate fi sancționată într-un mod similar cu persoana cu care interacționează.”

. .

Postarea „Finanțatorii ruși pot apela la cripto pentru a evita sancțiunile europene și americane” nu este un sfat financiar.