Ruskí finančníci sa môžu obrátiť na krypto, aby obišli americké a európske sankcie

Ruskí finančníci sa môžu obrátiť na krypto, aby obišli americké a európske sankcie

Po novom kole sankcií zameraných na izoláciu ruských bánk od globálneho finančného systému sa odborníci pozerajú na kryptomeny ako na prostriedok na obídenie čiernej listiny.

Opatrenia zavedené Spojenými štátmi a Európou sa zameriavajú na ruské banky, technologické spoločnosti a letecké spoločnosti - širokú časť ekonomiky krajiny - po eskalácii nevyprovokovanej invázie ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu.

Leah Waldová, generálna riaditeľka správy kryptografických aktív Valkyrie Investments, uviedla, že nie je isté, či Rusko použije kryptomeny na obchádzanie sankcií, ale „pravdepodobnosť, že by mohli urobiť takýto pivot, je veľmi vysoká“.

Stojí za to pripomenúť, že používanie digitálnych aktív namiesto amerických dolárov je pravdepodobne porušením sankcií, tvrdia právni experti.

Primárny strážca sankcií v USA, Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC), „zastáva názor, že jeho sankcie sa vzťahujú na aktivity vykonávané v kryptomene,“ povedal Evan Abrams, sankčný právnik v Steptoe & Johnson.

„Transakciu uskutočnenú v bitcoíne alebo akomkoľvek inom aktíve by ste vo všeobecnosti videli rovnako ako transakciu uskutočnenú v dolároch,“ povedal Abrams.

Americké burzy kryptomien a poskytovatelia peňaženiek sa musia riadiť rovnakými predpismi o oznamovaní a poznaní svojho zákazníka (KYC) ako banky, ale decentralizované burzy a trhy v iných krajinách môžu ponúknuť riešenie.

„Pokiaľ nevyužívajú subjekt regulovaný USA na nákup a presun kryptomien, nemyslím si, že by bolo ťažké [vyhnúť sa sankciám],“ David Tawil, prezident spoločnosti krypto hedžových fondov ProChain Capital.

Používanie viacerých búrz by podľa Walda, bývalého analytika Svetovej banky, tiež uľahčilo ruským finančníkom zahladenie ich stôp.

„Ruské spoločnosti by mohli ľahko využívať burzy alebo brokerov so sídlom v Rusku ako nekryté rampy a potom obchodovať s kryptomenami na viacerých decentralizovaných burzách alebo prostredníctvom iných nástrojov určených na zakrytie zdroja financií,“ povedal Wald. "Potom spoločnosti, ktoré sú ochotné s nimi spolupracovať, môžu potenciálne vykonávať transakcie bez toho, aby museli čeliť skutočným následkom."

Represívne opatrenia prichádzajú krátko po tom, čo ruské ministerstvo financií presadilo svoje plány na reguláciu kryptomien – zdvojnásobilo existujúcu politiku krajiny zákazu kryptomien ako platobného prostriedku, čo predstavuje potenciálnu výzvu pre spoločnosti, ktoré sa chcú vyhnúť sankciám.

Digitálna mena ruskej centrálnej banky, digitálny rubeľ vo vývoji, by mohla umožniť spoločnostiam legálne obchodovať bez dolára v rámci vládou schváleného riešenia.

„Pravdepodobne nie je náhoda, že Rusko nedávno pristúpilo k legalizácii kryptomien, aby štandardizovalo ich reguláciu a používanie, možno ako proaktívne opatrenie na boj proti potenciálnym sankciám, ktoré by mohli vyplynúť z invázie na Ukrajinu,“ povedal Wald.

OFAC uverejnené v októbri nové pokyny o kryptomenách a dodržiavaní sankcií, čo v očiach agentúry zdôrazňuje rastúcu hrozbu, ktorú technológia blockchain predstavuje pre kľúčové vládne kontrolné body.

Sankcie za porušenie sankcií OFAC bez povolenia môžu zahŕňať pokutu až do výšky 20 miliónov dolárov a trest odňatia slobody až na 30 rokov.

Závažnosť, povedal Abrams, závisí od toho, či išlo o porušenie primárnych alebo sekundárnych sankcií USA. Prvý z nich vyžaduje občana USA alebo obyvateľa mixu.

Pokiaľ ide o sekundárne sankcie týkajúce sa občanov mimo USA pôsobiacich v iných krajinách, OFAC má podľa Abramsa malú právnu právomoc na uplatňovanie občianskych alebo trestných sankcií.

"Ale čo môžu urobiť, je v podstate uvaliť sankcie na týchto aktérov," povedal. „Ak osoba komunikuje so sankcionovanou osobou, prvá osoba môže byť sankcionovaná podobným spôsobom ako osoba, s ktorou prichádza do styku.“

. .

Príspevok „Ruskí finančníci sa môžu obrátiť na kryptomeny, aby sa vyhli americkým a európskym sankciám“ nie je finančným poradenstvom.