Ruski finančniki se lahko obrnejo na kripto, da bi se izognili ameriškim in evropskim sankcijam

Ruski finančniki se lahko obrnejo na kripto, da bi se izognili ameriškim in evropskim sankcijam

Po novem krogu sankcij, namenjenih izolaciji ruskih bank od svetovnega finančnega sistema, strokovnjaki na kriptovalute gledajo kot na sredstvo za izogibanje črnemu seznamu.

Ukrepi, ki so jih uvedle Združene države in Evropa, so namenjene ruskim bankam, tehnološkim podjetjem in vesoljskim podjetjem – širokemu delu gospodarstva države – po stopnjevanju neizzvane invazije ruskega predsednika Vladimirja Putina na Ukrajino.

Leah Wald, izvršna direktorica upravitelja kripto sredstev Valkyrie Investments, je dejala, da ni gotovo, ali bo Rusija uporabila kripto za izogibanje sankcijam, vendar je "verjetnost, da bi lahko naredili tak zasuk, zelo velika."

Ne smemo pozabiti, da je uporaba digitalnih sredstev namesto ameriških dolarjev verjetno kršitev sankcij, pravijo pravni strokovnjaki.

Primarni nadzornik sankcij v ZDA, Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC), "meni, da njegove sankcije veljajo za dejavnosti, ki se izvajajo v kriptovaluti," je dejal Evan Abrams, odvetnik za sankcije pri Steptoe & Johnson.

"Na splošno bi transakcijo, opravljeno v bitcoinih ali katerem koli drugem sredstvu, gledali enako kot transakcijo, opravljeno v dolarjih," je dejal Abrams.

Menjalnice kriptovalut in ponudniki denarnic s sedežem v ZDA morajo upoštevati enake predpise o poročanju in poznavanju svojih strank (KYC) kot banke, vendar lahko decentralizirane menjalnice in tržnice v drugih državah ponudijo rešitev.

»Dokler za nakup in premikanje kripto ne uporabljajo subjekta, ki ga regulira ZDA, mislim, da ne bi bilo težko [izogniti se sankcijam],« David Tawil, predsednik podjetja za kripto hedge sklade ProChain Capital.

Po besedah ​​Walda, nekdanjega analitika Svetovne banke, bi uporaba več borz tudi ruskim finančnikom olajšala prikrivanje sledi.

»Ruska podjetja bi zlahka uporabila borze ali posrednike s sedežem v Rusiji kot fiat on-rampe in nato trgovala s kriptovalutami na več decentraliziranih borzah ali prek drugih orodij, namenjenih skrivanju vira sredstev,« je dejal Wald. "Potem bi lahko podjetja, ki so pripravljena sodelovati z njimi, izvajala transakcije, ne da bi se soočila s kakršnimi koli resničnimi posledicami."

Kazenski ukrepi so bili sprejeti kmalu po tem, ko je rusko ministrstvo za finance nadaljevalo s svojimi načrti za regulacijo kriptovalut – podvojitev obstoječe državne politike prepovedi kriptovalut kot plačilnega sredstva, kar je potencialni izziv za podjetja, ki se želijo izogniti sankcijam.

Digitalna valuta ruske centralne banke, digitalni rubelj v razvoju, bi lahko podjetjem omogočila zakonito trgovanje brez dolarja v rešitvi, ki jo je odobrila vlada.

"Verjetno ni naključje, da je Rusija pred kratkim legalizirala kriptovalute, da bi standardizirala njihovo ureditev in uporabo, morda kot proaktiven ukrep za boj proti morebitnim sankcijam, ki bi bile posledica invazije na Ukrajino," je dejal Wald.

OFAC objavljeno oktobra nova navodila o kriptovaluti in skladnosti s sankcijami, kar v očeh agencije poudarja vse večjo grožnjo, ki jo tehnologija veriženja blokov predstavlja za ključne vladne kontrolne točke.

Kazni za nepooblaščeno kršenje sankcij OFAC lahko vključujejo denarno kazen do 20 milijonov dolarjev in zaporno kazen do 30 let.

Abrams je dejal, da je resnost odvisna od tega, ali so bile kršitve primarnih ali sekundarnih sankcij ZDA. Prvi zahteva državljana ZDA ali rezidenta mešanice.

Ko gre za sekundarne sankcije, ki vključujejo državljane, ki niso državljani ZDA in delujejo v drugih državah, ima OFAC malo pravnih pooblastil za uvedbo civilnih ali kazenskih sankcij, pravi Abrams.

"Toda kar lahko storijo, je, da tem akterjem v bistvu naložijo sankcije," je dejal. "Če oseba komunicira s sankcionirano osebo, je lahko prva oseba sankcionirana na podoben način kot oseba, s katero komunicira."

. .

Objava »Ruski finančniki bi se lahko obrnili na kripto, da bi se izognili ameriškim in evropskim sankcijam« ni finančni nasvet.