الشرطة الروسية تعتقل امرأتين، عضوين رفيعي المستوى في Finiko Crypto Pyramid -

قامت سلطات إنفاذ القانون في جمهورية تتارستان الروسية باعتقالات جديدة فيما يتعلق بمخطط بونزي للعملات المشفرة Finiko. ويقال إن امرأتين ألقي القبض عليهما هذا الأسبوع قامتا بجذب ملايين الدولارات إلى الهرم. اجتذبت شركة فينيكو المنهارة الآن مستثمرين من عدد من دول منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي ومن جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

القبض على مؤثرات في التحقيق المستمر ضد فينيكو

ألقت الشرطة في قازان، عاصمة تتارستان، القبض على امرأتين لتورطهما في هرم العملات المشفرة العملاق Finiko، Realnoe Vremya ذكرت. تم احتجاز ليليا نورييفا، مؤسسة وكالة عقارية انضمت إلى مخطط بونزي، ودينا جابدولينا، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في فينيكو، بعد أن استدعاهما المحققون للاستجواب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يُزعم أن السجينين خدعا العديد من المستثمرين لإرسال أكثر من 10 ملايين دولار إلى عملية الاحتيال من خلال التسويق متعدد المستويات، حيث حصلت نورييفا على مكانة ما يسمى بـ "النجمة العاشرة" في الهرم المالي، بينما حصلت جابدولينا على منصب نائب الرئيس. تم اتهام كلاهما بالمشاركة في عملية احتيال واسعة النطاق كأعضاء في مجموعة إجرامية منظمة كانت تعمل في الفترة ما بين 1 ديسمبر 2018 و28 يوليو 2021.

قلقك يتبع ذلك الاعتقالات من قبل مؤسس Finiko كيريل دورونين، أحد المؤثرين على Instagram الذي تم ربطه بمخططات بونزي أخرى في الماضي، وإلغيز شاكيروف، رجل أعمال من قازان والذي ارتقى أيضًا إلى منصب نائب الرئيس بعد تسجيل ما لا يقل عن 100000 مستثمر. أصدرت السلطات الروسية أيضًا مذكرات اعتقال دولية بحق ثلاثة من شركاء دورونين - مارات وإدوارد سابيروف وزيجمونت زيجمونتوفيتش.

يوم الخميس، محكمة فاخيتوفسكي في كازان مقرر لإبقاء جابدولينا ونورييفا رهن الاحتجاز حتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من أن الدفاع عن جابدولينا البالغة من العمر 31 عامًا طلب الإقامة الجبرية في منزلها نظرًا لحالتها الصحية، واعترفت نورييفا جزئيًا بالذنب بينما عرضت على سلطات إنفاذ القانون مساعدتها في التحقيق الجاري.

وزارة الداخلية الروسية تحقق مع فينيكو

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في الاتحاد الروسي أن الأضرار المعترف بها رسميًا التي لحقت بمستثمري شركة Finiko تتجاوز مليار روبل (حوالي 14 مليون دولار). ونظرًا لحجم الاحتيال، تولت الإدارة الفيدرالية التحقيق الجنائي في القضية. وأظهرت التقديرات الأولية خسارة قدرها 250 مليون روبل (حوالي 3.5 مليون دولار).

في المرحلة الأولية من التحقيق، تعرفت السلطات القضائية في تتارستان على 80 ضحية لمخطط بونزي للعملات المشفرة. ومع ذلك، وفقا للوزارة، فإن عدد الطلبات المقدمة من المستثمرين المحتالين يبلغ بالفعل 3300 طلب. وبالإضافة إلى المواطنين الروس، يشمل هؤلاء المقيمين في ألمانيا والنمسا والمجر وكازاخستان وقيرغيزستان والولايات المتحدة ودول أخرى.

وفقا لآخر تقرير الاختبار من شركة التحاليل الجنائية الخاصة ببلوكشين تشيناليسيس، تلقت شركة فينيكو ومقرها روسيا، وهي شركة غير موجودة، ما قيمته أكثر من 1.5 مليار دولار من بيتكوين بين ديسمبر 2019 وأغسطس 2021، مع عوائد تصل إلى 30٪. انهار هرم العملات المشفرة هذا الصيف.

هل تعتقد أن المزيد من الاعتقالات ستتبع في قضية هرم العملات المشفرة Finiko؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.

اعتمادات الصورة: شترستوك، بيكساباي، ويكي كومنز