Руската полиция арестува 2 жени, високопоставени членове на Finiko Crypto Pyramid –

Правоприлагащите органи в Руската република Татарстан извършиха нови арести във връзка със схемата Finiko crypto Ponzi. Твърди се, че две жени, арестувани тази седмица, са примамили милиони долари в пирамидата. Сринатата вече Finiko привлече инвеститори от редица страни в постсъветското пространство и по света, включително Германия и САЩ

Влиятелни жени, арестувани по текущо разследване срещу Финико

Полицията в Казан, столицата на Татарстан, арестува две жени за участието им в гигантската крипто пирамида Finiko, Реално время докладвани. Лилия Нуриева, основател на агенция за недвижими имоти, която се присъедини към схемата на Понци, и Дина Габдулина, висш изпълнителен директор на Finiko, бяха задържани, след като следователите ги привикаха на разпит по-рано тази седмица.

Твърди се, че двамата затворници са подмамили множество инвеститори да изпратят над 10 милиона долара в измамата чрез многостепенен маркетинг, за което Нуриева е постигнала статут на така наречената „10-та звезда“ във финансовата пирамида, докато Габдулина е получила поста вицепрезидент. Двамата са обвинени в участие в измама в особено големи размери като членове на организирана престъпна група, действала в периода 1 декември 2018 г. – 28 юли 2021 г.

Вашата загриженост следва това Арести от основателя на Finiko Кирил Доронин, инфлуенсър в Instagram, който е бил свързван с други схеми на Понци в миналото, и Илгиз Шакиров, бизнесмен от Казан, който също се издигна до вицепрезидент, след като регистрира най-малко 100 000 инвеститори. Руските власти са издали и международни заповеди за арест на трима от сътрудниците на Доронин - Марат и Едуард Сабирови и Зигмунт Зигмунтович.

В четвъртък Вахитовският съд в Казан реши Да задържи Габдулина и Нуриева в ареста до 7 ноември, въпреки че защитата на 31-годишната Габдулина поиска домашен арест предвид здравословното й състояние и Нуриева частично призна вината си, като предложи на правоприлагащите органи своята помощ в текущото разследване.

Министерството на вътрешните работи на Русия разследва Финико

Междувременно Министерството на вътрешните работи на Руската федерация обяви, че официално признатите щети за инвеститорите на Finiko надхвърлят 1 милиард рубли (почти $14 милиона). Поради мащаба на измамата Федералният департамент пое наказателното разследване по случая. Първоначалните оценки показаха загуба от 250 милиона рубли (близо 3,5 милиона долара).

В началния етап на разследването съдебните власти в Татарстан разпознаха 80 жертви на крипто схемата на Понци. По данни на министерството обаче молбите от измамени инвеститори вече са 3300. В допълнение към руските граждани, това включва жители на Германия, Австрия, Унгария, Казахстан, Киргизстан, САЩ и други страни.

Според скорошен Доклад от теста От фирмата за криминалистика на блокчейн Chainalysis базираната в Русия Finiko, несъществуваща компания, получи биткойни на стойност над 1,5 милиарда долара между декември 2019 г. и август 2021 г., с възвръщаемост до 30%. Крипто пирамидата се срина това лято.

Мислите ли, че ще последват още арести по случая с крипто пирамидата Finiko? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.

Кредити за снимки: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons