Russisk politi arresterer 2 kvinder, højtstående medlemmer af Finiko Crypto Pyramid –

Retshåndhævende myndigheder i Den Russiske Republik Tatarstan har foretaget nye anholdelser i forbindelse med Finiko-kryptering Ponzi-ordningen. To kvinder, der blev anholdt i denne uge, siges at have lokket millioner af dollars ind i pyramiden. Den nu kollapsede Finiko tiltrak investorer fra en række lande i det postsovjetiske rum og rundt om i verden, herunder Tyskland og USA

Kvindelige influencers anholdt i igangværende efterforskning mod Finiko

Politiet i Kazan, hovedstaden i Tatarstan, har anholdt to kvinder for deres involvering i den gigantiske kryptopyramide Finiko, Realnoe Vremya rapporteret. Lilia Nurieva, en grundlægger af et ejendomsmæglerfirma, der tilsluttede sig Ponzi-ordningen, og Dina Gabdullina, en ledende Finiko-direktør, blev varetægtsfængslet, efter at efterforskere havde indkaldt dem til afhøring tidligere på ugen.

De to fanger har angiveligt narret adskillige investorer til at sende over 10 millioner dollars til fidusen gennem marketing på flere niveauer, hvor Nurieva opnåede status som en såkaldt "10. stjerne" i finanspyramiden, mens Gabdullina modtog posten som vicepræsident. Begge blev anklaget for at deltage i et omfattende bedrageri som medlemmer af en organiseret kriminel gruppe, der opererede mellem 1. december 2018 og 28. juli 2021.

Din bekymring følger det Anholdelser af Finiko-grundlæggeren Kirill Doronin, en Instagram-influencer, der tidligere har været knyttet til andre Ponzi-ordninger, og Ilgiz Shakirov, en Kazan-forretningsmand, der også steg til vicepræsident efter at have tilmeldt mindst 100.000 investorer. Russiske myndigheder har også udstedt internationale arrestordrer på tre af Doronins medarbejdere - Marat og Edward Sabirov og Zygmunt Zygmuntovich.

På torsdag, Vakhitovsky retten i Kazan besluttet At holde Gabdullina og Nurieva varetægtsfængslet indtil den 7. november, selvom 31-årige Gabdullinas forsvar bad om husarrest på grund af hendes helbredstilstand, og Nurieva indrømmede delvist sin skyld, mens hun tilbød retshåndhævelsen sin hjælp i den igangværende efterforskning.

Ruslands indenrigsministerium undersøger Finiko

I mellemtiden har Den Russiske Føderations indenrigsministerium meddelt, at den officielt anerkendte skade på Finiko-investorer overstiger 1 milliard rubler (næsten 14 millioner dollars). På grund af omfanget af svindelen har forbundsministeriet overtaget den strafferetlige efterforskning af sagen. De første estimater viste et tab på 250 millioner rubler (næsten 3,5 millioner dollars).

I den indledende fase af efterforskningen anerkendte de retslige myndigheder i Tatarstan 80 ofre for krypto-Ponzi-ordningen. Men ifølge ministeriet er antallet af ansøgninger fra bedragede investorer allerede 3.300. Ud over russiske statsborgere omfatter disse indbyggere i Tyskland, Østrig, Ungarn, Kasakhstan, Kirgisistan, USA og andre lande.

Ifølge en nylig Testrapport Fra det retsmedicinske blockchainfirma Chainalysis modtog det russisk-baserede Finiko, et ikke-eksisterende firma, mere end 1,5 milliarder dollar værd af Bitcoin mellem december 2019 og august 2021 med afkast på op til 30 %. Kryptopyramiden kollapsede i sommer.

Tror du, at flere anholdelser vil følge i Finiko-kryptopyramidesagen? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor.

Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons