Η ρωσική αστυνομία συνέλαβε 2 γυναίκες, υψηλόβαθμα μέλη της Finiko Crypto Pyramid –

Οι αρχές επιβολής του νόμου στη Ρωσική Δημοκρατία του Ταταρστάν προχώρησαν σε νέες συλλήψεις σε σχέση με το σύστημα κρυπτογράφησης Finiko Ponzi. Δύο γυναίκες που συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα λέγεται ότι προσέλκυσαν εκατομμύρια δολάρια στην πυραμίδα. Το πλέον καταρρακωμένο Φοίνικο προσέλκυσε επενδυτές από διάφορες χώρες στον μετασοβιετικό χώρο και σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και των ΗΠΑ

Γυναίκες influencers συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη κατά της Φοίνικο

Η αστυνομία στο Καζάν, την πρωτεύουσα του Ταταρστάν, συνέλαβε δύο γυναίκες για εμπλοκή τους στη γιγάντια κρυπτοπυραμίδα Finiko, Realnoe Vremya αναφέρθηκε. Η Lilia Nurieva, ιδρύτρια ενός κτηματομεσιτικού γραφείου που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ponzi, και η Dina Gabdullina, ανώτερο στέλεχος της Finiko, τέθηκαν υπό κράτηση αφού οι ανακριτές τους κάλεσαν για ανάκριση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι δύο κρατούμενοι φέρεται να ξεγέλασαν πολλούς επενδυτές για να στείλουν πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια στην απάτη μέσω μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων, για το οποίο η Nurieva πέτυχε το καθεστώς του λεγόμενου «10ου αστέρα» στην οικονομική πυραμίδα, ενώ η Gabdullina έλαβε τη θέση του αντιπροέδρου. Και οι δύο κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε απάτη μεγάλης κλίμακας ως μέλη ομάδας οργανωμένου εγκλήματος που δρούσε μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2018 και 28 Ιουλίου 2021.

Η ανησυχία σας ακολουθεί αυτό Συλλήψεις από τον ιδρυτή της Finiko, Kirill Doronin, έναν influencer του Instagram που έχει συνδεθεί με άλλα σχέδια Ponzi στο παρελθόν, και τον Ilgiz Shakirov, έναν επιχειρηματία του Καζάν που ανήλθε επίσης σε αντιπρόεδρο αφού είχε εγγράψει τουλάχιστον 100.000 επενδυτές. Οι ρωσικές αρχές έχουν επίσης εκδώσει διεθνή εντάλματα σύλληψης για τρεις από τους συνεργάτες του Doronin - τον Marat και τον Edward Sabirov και τον Zygmunt Zygmuntovich.

Την Πέμπτη, το δικαστήριο Vakhitovsky του Καζάν αποφασισμένος Να κρατήσει την Gabdullina και τη Nurieva υπό κράτηση μέχρι τις 7 Νοεμβρίου, αν και η υπεράσπιση της 31χρονης Gabdullina ζήτησε κατ' οίκον περιορισμό λόγω της κατάστασης της υγείας της και η Nurieva παραδέχτηκε εν μέρει την ενοχή της ενώ πρόσφερε τη βοήθειά της στις αρχές επιβολής του νόμου στην εν εξελίξει έρευνα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας ερευνά το Φοίνικο

Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε ότι η επίσημα αναγνωρισμένη ζημία για τους επενδυτές της Finiko υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ρούβλια (σχεδόν 14 εκατομμύρια δολάρια). Λόγω της έκτασης της απάτης, το Ομοσπονδιακό Τμήμα έχει αναλάβει την ποινική έρευνα για την υπόθεση. Οι αρχικές εκτιμήσεις έδειξαν ζημιά 250 εκατομμυρίων ρούβλια (σχεδόν 3,5 εκατομμύρια δολάρια).

Στο αρχικό στάδιο της έρευνας, οι δικαστικές αρχές στο Ταταρστάν αναγνώρισαν 80 θύματα του συστήματος κρυπτογράφησης Ponzi. Ωστόσο, σύμφωνα με το υπουργείο, οι αιτήσεις από εξαπατημένους επενδυτές είναι ήδη 3.300. Εκτός από τους Ρώσους πολίτες, σε αυτούς περιλαμβάνονται και κάτοικοι της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ουγγαρίας, του Καζακστάν, της Κιργιζίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών.

Σύμφωνα με πρόσφατο Έκθεση δοκιμής Από την εταιρεία εγκληματολογίας του blockchain Chainalysis, η Finiko με έδρα τη Ρωσία, μια ανύπαρκτη εταιρεία, έλαβε Bitcoin αξίας άνω των 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και Αυγούστου 2021, με αποδόσεις έως και 30%. Η κρυπτοπυραμίδα κατέρρευσε αυτό το καλοκαίρι.

Πιστεύετε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες συλλήψεις για την υπόθεση της κρυπτοπυραμίδας Φοίνικο; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

Συντελεστές φωτογραφιών: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons