La policía rusa arresta a 2 mujeres, miembros de alto rango de la criptopirámide Finiko –

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la República Rusa de Tartaristán han realizado nuevos arrestos en relación con el esquema Ponzi criptográfico de Finiko. Se dice que dos mujeres arrestadas esta semana atrajeron millones de dólares a la pirámide. El ahora colapsado Finiko atrajo a inversores de varios países del espacio postsoviético y de todo el mundo, incluidos Alemania y Estados Unidos.

Influencers arrestadas en la investigación en curso contra Finiko

La policía de Kazán, capital de Tartaristán, arrestó a dos mujeres por su participación en la criptopirámide gigante Finiko, Realnoe Vremya. reportado. Lilia Nurieva, fundadora de una agencia inmobiliaria que se unió al esquema Ponzi, y Dina Gabdullina, alta ejecutiva de Finiko, fueron detenidas después de que los investigadores las citaran para interrogarlas a principios de esta semana.

Los dos presos supuestamente engañaron a numerosos inversores para que enviaran más de 10 millones de dólares a la estafa mediante marketing multinivel, por lo que Nurieva alcanzó el estatus de la llamada "décima estrella" en la pirámide financiera, mientras que Gabdullina recibió el puesto de vicepresidente. Ambos fueron acusados ​​de participar en un fraude a gran escala como miembros de un grupo del crimen organizado que operó entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de julio de 2021.

Tu preocupación se debe a que Arrestos por el fundador de Finiko, Kirill Doronin, un influencer de Instagram que ha sido vinculado a otros esquemas Ponzi en el pasado, e Ilgiz Shakirov, un empresario de Kazán que también ascendió a vicepresidente después de reclutar al menos 100.000 inversores. Las autoridades rusas también han emitido órdenes de arresto internacionales contra tres de los asociados de Doronin: Marat y Edward Sabirov y Zygmunt Zygmuntovich.

El jueves, el tribunal Vakhitovsky de Kazán decidido Mantener a Gabdullina y Nurieva bajo custodia hasta el 7 de noviembre, aunque la defensa de Gabdullina, de 31 años, pidió arresto domiciliario debido a su estado de salud y Nurieva admitió parcialmente su culpabilidad mientras ofrecía a las autoridades su asistencia en la investigación en curso.

El Ministerio del Interior ruso investiga a Finiko

Mientras tanto, el Ministerio del Interior de la Federación Rusa ha anunciado que los daños oficialmente reconocidos a los inversores de Finiko superan los mil millones de rublos (casi 14 millones de dólares). Debido a la magnitud del fraude, el Departamento Federal se ha hecho cargo de la investigación criminal del caso. Las estimaciones iniciales mostraban una pérdida de 250 millones de rublos (casi 3,5 millones de dólares).

En la etapa inicial de la investigación, las autoridades judiciales de Tartaristán reconocieron a 80 víctimas del esquema cripto Ponzi. Sin embargo, según el ministerio, el número de solicitudes de inversores defraudados asciende ya a 3.300. Además de los ciudadanos rusos, se incluyen los residentes de Alemania, Austria, Hungría, Kazajstán, Kirguistán, Estados Unidos y otros países.

Según un reciente Informe de prueba De la empresa forense de blockchain Chainalysis, Finiko, una empresa inexistente con sede en Rusia, recibió más de 1.500 millones de dólares en Bitcoin entre diciembre de 2019 y agosto de 2021, con rendimientos de hasta el 30%. La pirámide criptográfica se derrumbó este verano.

¿Crees que se producirán más arrestos en el caso de la criptopirámide de Finiko? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

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