Venemaa politsei arreteeris 2 naist, Finiko krüptopüramiidi kõrgeid liikmeid –

Venemaa Tatarstani Vabariigi õiguskaitseorganid on Finiko krüpto-Ponzi skeemiga seoses uusi vahistamisi. Väidetavalt meelitasid sel nädalal vahistatud kaks naist püramiidi miljoneid dollareid. Nüüdseks kokku varisenud Finiko meelitas investoreid mitmest postsovetlikus ruumis ja kogu maailmast, sealhulgas Saksamaalt ja USA-st.

Naissoost mõjutajad arreteeriti käimasoleva Finiko-vastase uurimise käigus

Tatarstani pealinna Kaasani politsei vahistas kaks naist, kes osalesid hiiglaslikus krüptopüramiidis Finiko, Realnoe Vremya. teatatud. Ponzi skeemiga liitunud kinnisvarabüroo asutaja Lilia Nurieva ja Finiko kõrgem juht Dina Gabdullina võeti vahi alla pärast seda, kui uurijad kutsusid nad selle nädala alguses ülekuulamisele.

Väidetavalt pettasid kaks vangi paljusid investoreid, et nad saadaksid mitmetasandilise turunduse kaudu petuskeemile üle 10 miljoni dollari, mille eest Nurieva saavutas finantspüramiidis nn 10. tähe staatuse, Gabdullina aga asepresidendi ametikoha. Mõlemale esitati süüdistus 1. detsembrist 2018 kuni 28. juulini 2021 tegutsenud organiseeritud kuritegeliku rühmituse liikmetena laiaulatuslikus kelmuses osalemises.

Teie mure järgneb sellele Arreteerimised Finiko asutaja Kirill Doronin, Instagrami mõjutaja, keda on varem seostatud teiste Ponzi skeemidega, ja Ilgiz Shakirov, Kaasani ärimees, kes tõusis ka asepresidendiks pärast vähemalt 100 000 investori registreerimist. Venemaa võimud on väljastanud rahvusvahelise vahistamismääruse ka kolme Doronini kaaslase – Marat ja Edward Sabirovi ning Zygmunt Zygmuntovitši – suhtes.

Neljapäeval Kaasani Vahitovski kohus otsustanud Hoida Gabdullina ja Nurieva vahi all kuni 7. novembrini, kuigi 31-aastase Gabdullina kaitsja taotles tema tervislikku seisundit arvestades koduaresti ja Nurieva tunnistas oma süüd osaliselt, pakkudes samal ajal õiguskaitseorganitele käimasolevas uurimises abi.

Venemaa siseministeerium uurib Finiko juhtumit

Vahepeal teatas Vene Föderatsiooni siseministeerium, et ametlikult tunnustatud kahju Finiko investoritele ületab 1 miljardi rubla (peaaegu 14 miljonit dollarit). Pettuse ulatuse tõttu on juhtumi kriminaaluurimise üle võtnud föderaalministeerium. Esialgsete hinnangute kohaselt oli kahju 250 miljonit rubla (ligi 3,5 miljonit dollarit).

Uurimise algstaadiumis tunnistasid Tatarstani õigusasutused 80 krüpto-Ponzi skeemi ohvrit. Samas on petetud investorite taotluste arv ministeeriumi andmetel juba 3300. Nende hulka kuuluvad lisaks Venemaa kodanikele Saksamaa, Austria, Ungari, Kasahstani, Kõrgõzstani, USA ja teiste riikide elanikud.

Vastavalt hiljutisele Katsearuanne Plokiahela kohtuekspertiisifirmalt Chainalysis sai Venemaal asuv olematu ettevõte Finiko ajavahemikus detsember 2019 kuni august 2021 rohkem kui 1,5 miljardi dollari väärtuses Bitcoini, mille tootlus ulatus kuni 30%. Krüptopüramiid kukkus sel suvel kokku.

Kas arvate, et Finiko krüptopüramiidi juhtumile järgneb rohkem vahistamisi? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.

Foto tiitrid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons