Venäjän poliisi pidätti 2 naista, Finiko kryptopyramidin korkea-arvoisia jäseniä –

Tatarstanin Venäjän tasavallan lainvalvontaviranomaiset ovat tehneet uusia pidätyksiä liittyen Finiko-kryptoponzi-järjestelmään. Kahden tällä viikolla pidätetyn naisen kerrotaan houkutteleneen miljoonia dollareita pyramidiin. Nyt romahtanut Finiko houkutteli sijoittajia useista maista Neuvostoliiton jälkeisessä tilassa ja ympäri maailmaa, mukaan lukien Saksa ja USA

Naispuoliset vaikuttajat pidätettiin käynnissä olevassa tutkinnassa Finikoa vastaan

Poliisi Tatarstanin pääkaupungissa Kazanissa on pidättänyt kaksi naista heidän osallistumisestaan ​​jättimäiseen kryptopyramidiin Finiko, Realnoe Vremya. raportoitu. Ponzi-järjestelmään liittynyt kiinteistönvälitystoimiston perustaja Lilia Nurieva ja Finikon vanhempi johtaja Dina Gabdullina otettiin kiinni, kun tutkijat kutsuivat heidät kuulusteluun aiemmin tällä viikolla.

Kahden vangin väitetään huijaavan lukuisia sijoittajia lähettämään yli 10 miljoonaa dollaria huijaukseen monitasoisen markkinoinnin avulla, jolla Nurieva saavutti niin sanotun "10. tähden" aseman rahoituspyramidissa, kun taas Gabdullina sai varapresidentin viran. Molempia syytettiin osallistumisesta laajamittaiseen petokseen 1.12.2018-28.7.2021 toimineen järjestäytyneen rikollisryhmän jäseninä.

Huolesi seuraa sitä Pidätykset Finikon perustaja Kirill Doronin, Instagram-vaikuttaja, joka on aiemmin ollut linkitetty muihin Ponzi-järjestelmiin, ja Ilgiz Shakirov, kazanilainen liikemies, joka myös nousi varapresidentiksi allekirjoitettuaan vähintään 100 000 sijoittajaa. Venäjän viranomaiset ovat myös antaneet kansainväliset pidätysmääräykset kolmelle Doroninin kumppanille - Marat ja Edward Sabiroville sekä Zygmunt Zygmuntovichille.

Torstaina Kazanin Vakhitovsky-tuomioistuin päättänyt Pidä Gabdullina ja Nurieva vangittuna 7. marraskuuta asti, vaikka 31-vuotiaan Gabdullinan puolustus pyysi kotiarestia hänen terveydentilansa vuoksi ja Nurieva myönsi osittain syyllisyytensä tarjoten lainvalvontaviranomaisille apuaan meneillään olevassa tutkinnassa.

Venäjän sisäministeriö tutkii Finikoa

Samaan aikaan Venäjän federaation sisäministeriö on ilmoittanut, että Finikon sijoittajille virallisesti tunnustetut vahingot ylittävät miljardi ruplaa (lähes 14 miljoonaa dollaria). Petoksen laajuuden vuoksi liittovaltion ministeriö on ottanut vastuulleen tapauksen rikostutkinnan. Alkuperäisten arvioiden mukaan tappio oli 250 miljoonaa ruplaa (lähes 3,5 miljoonaa dollaria).

Tutkinnan alkuvaiheessa Tatarstanin oikeusviranomaiset tunnistivat 80 krypto-Ponzi-järjestelmän uhria. Huijattujen sijoittajien hakemusten määrä on ministeriön mukaan kuitenkin jo 3 300. Venäjän kansalaisten lisäksi heihin kuuluvat Saksan, Itävallan, Unkarin, Kazakstanin, Kirgisian, Yhdysvaltojen ja muiden maiden asukkaat.

Tuoreen mukaan Testiraportti Lohkoketjun rikosteknisen yrityksen Chainalysis-yhtiöltä Venäjällä toimiva Finiko, olematon yritys, sai yli 1,5 miljardin dollarin arvosta Bitcoinia joulukuun 2019 ja elokuun 2021 välisenä aikana, ja tuotto oli jopa 30%. Kryptopyramidi romahti tänä kesänä.

Luuletko, että Finikon kryptopyramiditapauksessa tulee lisää pidätyksiä? Kerro meille alla olevassa kommenttiosiossa.

Valokuvat: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons