La police russe arrête 2 femmes, membres de haut rang de la pyramide cryptographique Finiko –

Les autorités chargées de l'application des lois de la République russe du Tatarstan ont procédé à de nouvelles arrestations dans le cadre du système de crypto-monnaie Finiko Ponzi. Deux femmes arrêtées cette semaine auraient attiré des millions de dollars dans la pyramide. Finiko, aujourd'hui effondré, a attiré des investisseurs de nombreux pays de l'espace post-soviétique et du monde entier, notamment d'Allemagne et des États-Unis.

Des influenceuses arrêtées dans le cadre d'une enquête en cours contre Finiko

La police de Kazan, la capitale du Tatarstan, a arrêté deux femmes pour leur implication dans la pyramide cryptographique géante Finiko, Realnoe Vremya signalé. Lilia Nurieva, fondatrice d'une agence immobilière qui a rejoint la chaîne de Ponzi, et Dina Gabdullina, cadre supérieur de Finiko, ont été arrêtées après que les enquêteurs les ont convoquées pour interrogatoire en début de semaine.

Les deux prisonniers auraient trompé de nombreux investisseurs en leur faisant envoyer plus de 10 millions de dollars à cette arnaque via le marketing multi-niveaux, pour lequel Nurieva a obtenu le statut de « 10ème étoile » dans la pyramide financière, tandis que Gabdullina a reçu le poste de vice-présidente. Tous deux ont été accusés de participation à une fraude à grande échelle en tant que membres d'un groupe du crime organisé ayant opéré entre le 1er décembre 2018 et le 28 juillet 2021.

Votre préoccupation vient du fait que Arrestations par le fondateur de Finiko, Kirill Doronin, un influenceur Instagram qui a été lié à d'autres stratagèmes de Ponzi dans le passé, et Ilgiz Shakirov, un homme d'affaires de Kazan qui a également accédé au poste de vice-président après avoir recruté au moins 100 000 investisseurs. Les autorités russes ont également émis des mandats d'arrêt internationaux contre trois des associés de Doronin : Marat et Edward Sabirov et Zygmunt Zygmuntovich.

Jeudi, le tribunal Vakhitovsky de Kazan décidé Maintenir Gabdullina et Nurieva en détention jusqu'au 7 novembre, même si la défense de Gabdullina, 31 ans, a demandé son assignation à résidence en raison de son état de santé et Nurieva a partiellement reconnu sa culpabilité tout en offrant aux forces de l'ordre son aide dans l'enquête en cours.

Le ministère russe de l'Intérieur enquête sur Finiko

Parallèlement, le ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie a annoncé que les dommages officiellement reconnus aux investisseurs de Finiko dépassent 1 milliard de roubles (près de 14 millions de dollars). En raison de l'ampleur de la fraude, le Département fédéral a repris l'enquête pénale sur cette affaire. Les premières estimations faisaient état d'une perte de 250 millions de roubles (près de 3,5 millions de dollars).

Au stade initial de l’enquête, les autorités judiciaires du Tatarstan ont reconnu 80 victimes du stratagème crypto Ponzi. Cependant, selon le ministère, le nombre de demandes émanant d'investisseurs fraudés s'élève déjà à 3 300. Outre les citoyens russes, il s'agit notamment des résidents d'Allemagne, d'Autriche, de Hongrie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, des États-Unis et d'autres pays.

Selon un récent Rapport d'essai De la société d'investigation blockchain Chainalysis, Finiko, une société russe inexistante, a reçu plus de 1,5 milliard de dollars de Bitcoin entre décembre 2019 et août 2021, avec des rendements allant jusqu'à 30 %. La pyramide des cryptomonnaies s’est effondrée cet été.

Pensez-vous que d’autres arrestations suivront dans l’affaire de la pyramide cryptographique Finiko ? Dites-le-nous dans la section commentaires ci-dessous.

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