Ruska policija uhitila 2 žene, visokopozicionirane članice Finiko Crypto Pyramid –

Tijela za provođenje zakona u ruskoj Republici Tatarstan izvela su nova uhićenja u vezi s Finiko crypto Ponzi shemom. Dvije žene uhićene ovog tjedna navodno su namamile milijune dolara u piramidu. Sada propali Finiko privukao je investitore iz brojnih zemalja postsovjetskog prostora i svijeta, uključujući Njemačku i SAD

Influencerice uhićene u istrazi koja je u tijeku protiv Finika

Policija u Kazanu, glavnom gradu Tatarstana, uhitila je dvije žene zbog njihove umiješanosti u gigantsku kripto piramidu Finiko, Realnoe Vremya prijavio. Lilia Nurieva, osnivačica agencije za nekretnine koja se pridružila Ponzijevoj shemi, i Dina Gabdullina, viša izvršna direktorica Finikoa, privedene su nakon što su ih istražitelji pozvali na ispitivanje početkom ovog tjedna.

Dvojica zatvorenika su navodno prevarili brojne investitore da pošalju više od 10 milijuna dolara u prijevaru putem marketinga na više razina, za što je Nurieva dobila status tzv. “10. zvijezde” u financijskoj piramidi, dok je Gabdullina dobila mjesto potpredsjednice. Obojica su optužena da su kao članovi organizirane kriminalne skupine sudjelovali u prijevari velikih razmjera koja je djelovala od 1. prosinca 2018. do 28. srpnja 2021. godine.

Vaša zabrinutost slijedi to Uhićenja osnivač Finikoa Kirill Doronin, Instagram influencer koji je u prošlosti bio povezivan s drugim Ponzijevim shemama, i Ilgiz Shakirov, poslovni čovjek iz Kazana koji je također postao potpredsjednik nakon što je prijavio najmanje 100.000 investitora. Ruske su vlasti također izdale međunarodne tjeralice za trojicom Doronjinovih suradnika - Maratom i Edwardom Sabirovim te Zygmuntom Zygmuntovichem.

U četvrtak je Vakhitovski sud u Kazanu odlučio Da Gabdullina i Nurieva ostanu u pritvoru do 7. studenog, iako je obrana 31-godišnje Gabdulline tražila kućni pritvor s obzirom na njeno zdravstveno stanje, a Nurieva je djelomično priznala krivnju, ponudivši policiji svoju pomoć u istrazi koja je u tijeku.

Rusko Ministarstvo unutarnjih poslova istražuje Finiko

U međuvremenu je Ministarstvo unutarnjih poslova Ruske Federacije objavilo da službeno priznata šteta investitorima Finiko premašuje milijardu rubalja (gotovo 14 milijuna dolara). Zbog razmjera prijevare, Federalni odjel je preuzeo kriminalističku istragu u slučaju. Prve procjene pokazale su gubitak od 250 milijuna rubalja (gotovo 3,5 milijuna dolara).

U početnoj fazi istrage, pravosudni organi u Tatarstanu prepoznali su 80 žrtava kripto Ponzi sheme. No, prema podacima ministarstva, broj zahtjeva prevarenih investitora već je 3300. Osim državljana Rusije, tu su i stanovnici Njemačke, Austrije, Mađarske, Kazahstana, Kirgistana, Sjedinjenih Država i drugih zemalja.

Prema nedavnom Izvješće o ispitivanju Od tvrtke za forenziku blockchaina Chainalysis, Finiko sa sjedištem u Rusiji, nepostojeća tvrtka, primila je Bitcoin vrijedan više od 1,5 milijardi dolara između prosinca 2019. i kolovoza 2021., s povratom do 30%. Kriptopiramida se srušila ovog ljeta.

Mislite li da će uslijediti nova uhićenja u slučaju Finiko kripto piramide? Recite nam u odjeljku za komentare ispod.

Zasluge za fotografije: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons