Az orosz rendőrség letartóztatott 2 nőt, a Finiko kriptopiramis magas rangú tagjait –

Az Orosz Tatár Köztársaság bűnüldöző hatóságai újabb letartóztatásokat hajtottak végre a Finiko kriptoponzi rendszerrel kapcsolatban. A héten letartóztatott két nő állítólag dollármilliókat csábított a piramisba. A most összeomlott Finiko a posztszovjet térség számos országából és a világ minden tájáról vonzott befektetőket, köztük Németországból és az USA-ból.

Női befolyásolókat tartóztattak le a Finiko ellen folyó nyomozásban

Tatárország fővárosában, a kazanyi rendőrök letartóztattak két nőt, akik részt vettek a Finiko, Realnoe Vremya kriptopiramisban. jelentették. Lilia Nurievát, egy ingatlaniroda alapítóját, aki csatlakozott a Ponzi-sémához, és Dina Gabdullinát, a Finiko vezető ügyvezetőjét őrizetbe vették, miután a nyomozók a hét elején beidézték őket kihallgatásra.

A két fogoly állítólag számos befektetőt csalt meg azzal, hogy többszintű marketinggel több mint 10 millió dollárt küldjenek az átverésre, amiért Nurieva az úgynevezett „tizedik csillag” státuszt érte el a pénzügyi piramisban, míg Gabdullina alelnöki posztot kapott. Mindkettőjüket egy 2018. december 1. és 2021. július 28. között működő szervezett bűnözői csoport tagjaként elkövetett nagyszabású csalásban vádolják.

Az Ön aggodalma ezt követi Letartóztatások A Finiko alapítója, Kirill Doronin, egy Instagram-befolyásoló, aki korábban más Ponzi-sémákkal is kapcsolatba került, és Ilgiz Shakirov, egy kazanyi üzletember, aki szintén alelnökké emelkedett, miután legalább 100 000 befektetőt regisztrált. Az orosz hatóságok nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak Doronin három társa – Marat és Edward Sabirov, valamint Zygmunt Zygmuntovich – ellen.

Csütörtökön a kazanyi Vahitovszkij-bíróság határozott Gabdullina és Nurieva november 7-ig őrizetben tartása, bár a 31 éves Gabdullina védelme házi őrizetet kért egészségi állapotára tekintettel, Nurieva pedig részben elismerte bűnösségét, miközben a folyamatban lévő nyomozásban segítséget ajánlott a bűnüldöző szerveknek.

Az orosz belügyminisztérium nyomozást folytat Finikóval kapcsolatban

Eközben az Orosz Föderáció Belügyminisztériuma bejelentette, hogy a Finiko befektetőinek hivatalosan elismert kára meghaladja az 1 milliárd rubelt (csaknem 14 millió dollárt). A csalás mértéke miatt a szövetségi minisztérium vette át a nyomozást az ügyben. Az első becslések 250 millió rubel (közel 3,5 millió dollár) veszteséget mutattak.

A nyomozás kezdeti szakaszában a tatári igazságügyi hatóságok a kriptoponzi rendszer 80 áldozatát ismerték el. A minisztérium szerint azonban már 3300 a becsapott befektetők kérelmeinek száma. Ide tartoznak az orosz állampolgárokon kívül Németország, Ausztria, Magyarország, Kazahsztán, Kirgizisztán, az Egyesült Államok és más országok lakosai.

Egy friss szerint Tesztjelentés A Chainalysis blokklánc-kriminalisztikai cégtől az oroszországi székhelyű Finiko, egy nem létező cég több mint 1,5 milliárd dollár értékű Bitcoint kapott 2019 decembere és 2021 augusztusa között, akár 30%-os megtérüléssel. A kriptopiramis ezen a nyáron összeomlott.

Ön szerint további letartóztatások következnek majd a Finiko kriptopiramisügyben? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.

Fényképek hitelei: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons