La polizia russa arresta 2 donne, membri di alto rango della piramide crittografica Finiko –

Le forze dell'ordine nella Repubblica russa del Tatarstan hanno effettuato nuovi arresti in relazione allo schema Ponzi della criptovaluta Finiko. Si dice che due donne arrestate questa settimana abbiano attirato milioni di dollari nella piramide. L'ormai crollata Finiko ha attirato investitori da numerosi paesi dell'area post-sovietica e da tutto il mondo, tra cui Germania e Stati Uniti

Influencer arrestate nell'indagine in corso contro Finiko

La polizia di Kazan, capitale del Tatarstan, ha arrestato due donne per il loro coinvolgimento nella gigantesca piramide crittografica Finiko, Realnoe Vremya segnalato. Lilia Nurieva, fondatrice di un'agenzia immobiliare che ha aderito allo schema Ponzi, e Dina Gabdullina, dirigente senior di Finiko, sono state prese in custodia dopo che gli investigatori le avevano convocate per un interrogatorio all'inizio di questa settimana.

I due prigionieri avrebbero ingannato numerosi investitori inducendoli a inviare oltre 10 milioni di dollari alla truffa attraverso il marketing multilivello, per il quale Nurieva ha ottenuto lo status di cosiddetta "10a stella" nella piramide finanziaria, mentre Gabdullina ha ricevuto la carica di vicepresidente. Entrambi sono stati accusati di aver partecipato a una frode su larga scala come membri di un gruppo criminale organizzato che ha operato tra il 1° dicembre 2018 e il 28 luglio 2021.

La tua preoccupazione ne consegue Arresti dal fondatore di Finiko Kirill Doronin, un influencer di Instagram che in passato è stato collegato ad altri schemi Ponzi, e Ilgiz Shakirov, un uomo d'affari di Kazan che è diventato anche vicepresidente dopo aver iscritto almeno 100.000 investitori. Le autorità russe hanno anche emesso mandati di arresto internazionali per tre soci di Doronin: Marat ed Edward Sabirov e Zygmunt Zygmuntovich.

Giovedì alla corte Vakhitovsky di Kazan deciso Per tenere Gabdullina e Nurieva in custodia fino al 7 novembre, anche se la difesa della Gabdullina, 31 anni, ha chiesto gli arresti domiciliari viste le sue condizioni di salute e Nurieva ha parzialmente ammesso la sua colpevolezza offrendo alle forze dell'ordine il suo aiuto nelle indagini in corso.

Il Ministero degli Interni russo sta indagando su Finiko

Nel frattempo, il Ministero degli Interni della Federazione Russa ha annunciato che il danno ufficialmente riconosciuto agli investitori di Finiko supera il miliardo di rubli (quasi 14 milioni di dollari). Vista l'entità della frode, il Dipartimento federale ha assunto l'inchiesta penale sul caso. Le stime iniziali indicavano una perdita di 250 milioni di rubli (quasi 3,5 milioni di dollari).

Nella fase iniziale dell'indagine, le autorità giudiziarie del Tatarstan hanno riconosciuto 80 vittime dello schema cripto Ponzi. Tuttavia, secondo il Ministero, il numero delle richieste degli investitori truffati ammonta già a 3.300. Oltre ai cittadini russi, questi includono residenti in Germania, Austria, Ungheria, Kazakistan, Kirghizistan, Stati Uniti e altri paesi.

Secondo un recente Rapporto di prova Dalla società forense blockchain Chainalysis, Finiko, una società inesistente con sede in Russia, ha ricevuto Bitcoin per un valore di oltre 1,5 miliardi di dollari tra dicembre 2019 e agosto 2021, con rendimenti fino al 30%. La piramide crittografica è crollata quest'estate.

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