Rusijos policija suėmė 2 moteris, aukšto rango Finiko kripto piramidės nares –

Rusijos Tatarstano Respublikos teisėsaugos institucijos įvykdė naujus areštus, susijusius su Finiko kriptovaliutų Ponzi schema. Teigiama, kad šią savaitę suimtos dvi moterys į piramidę įviliojo milijonus dolerių. Dabar žlugusi „Finiko“ pritraukė investuotojų iš daugelio posovietinės erdvės šalių ir viso pasaulio, įskaitant Vokietiją ir JAV.

Moterys įtakingos moterys sulaikytos atliekant tyrimą prieš Finiko

Tatarstano sostinės Kazanės policija areštavo dvi moteris dėl dalyvavimo milžiniškoje kriptovaliutų piramidėje Finiko, Realnoe Vremya. pranešė. Nekilnojamojo turto agentūros įkūrėja Lilia Nurieva, prisijungusi prie „Ponzi“ schemos, ir Dina Gabdullina, „Finiko“ vyresnioji vadovė, buvo sulaikytos po to, kai anksčiau šią savaitę tyrėjai jas iškvietė į apklausą.

Teigiama, kad du kaliniai apgaule apgavo daugybę investuotojų ir per daugiapakopę rinkodarą sukčiai nusiuntė daugiau nei 10 mln. Abu buvo apkaltinti dalyvavimu didelio masto sukčiavimu kaip organizuotos nusikalstamos grupės, veikusios nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. liepos 28 d., nariai.

Jūsų rūpestis seka tai Areštai Finiko įkūrėjas Kirilas Doroninas, Instagram influenceris, kuris praeityje buvo siejamas su kitomis Ponzi schemomis, ir Ilgizas Shakirovas, Kazanės verslininkas, kuris taip pat tapo viceprezidentu po to, kai pasirašė mažiausiai 100 000 investuotojų. Rusijos valdžia taip pat išdavė tarptautinius arešto orderius trims Doronino bendražygiams – Maratas ir Edvardui Sabirovams bei Zygmuntui Zygmuntovichiui.

Ketvirtadienį Kazanės Vachitovskio teismas nusprendė Gabdulliną ir Nurijevą laikyti suimtas iki lapkričio 7 d., nors 31 metų Gabdullinos gynyba prašė skirti namų areštą, atsižvelgdama į jos sveikatos būklę, o Nurieva iš dalies pripažino savo kaltę, siūlydama teisėsaugai pagalbą vykstančiame tyrime.

Rusijos vidaus reikalų ministerija tiria Finiko

Tuo tarpu Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerija paskelbė, kad oficialiai pripažinta žala „Finiko“ investuotojams viršija 1 milijardą rublių (beveik 14 mln. USD). Dėl sukčiavimo masto federalinis departamentas perėmė baudžiamosios bylos tyrimą. Pirminiais skaičiavimais, nuostoliai siekė 250 mln. rublių (beveik 3,5 mln. USD).

Pradiniame tyrimo etape Tatarstano teisminės institucijos pripažino 80 kriptovaliutų Ponzi schemos aukų. Tačiau, ministerijos duomenimis, apgautų investuotojų paraiškų skaičius jau siekia 3300. Be Rusijos piliečių, tarp jų yra Vokietijos, Austrijos, Vengrijos, Kazachstano, Kirgizijos, JAV ir kitų šalių gyventojai.

Pagal neseniai Bandymo ataskaita Iš „blockchain“ kriminalistikos įmonės „Chainalysis“ Rusijoje įsikūrusi neegzistuojanti bendrovė „Finiko“ nuo 2019 m. gruodžio iki 2021 m. rugpjūčio gavo daugiau nei 1,5 milijardo dolerių vertės Bitcoin, o grąža siekė iki 30%. Šią vasarą kriptovaliutų piramidė žlugo.

Ar manote, kad Finiko kriptovaliutų piramidės byloje bus daugiau areštų? Papasakokite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Nuotraukų kreditai: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons