Russische politie arresteert twee vrouwen, hooggeplaatste leden van Finiko Crypto Pyramid –

Wetshandhavingsautoriteiten in de Russische Republiek Tatarstan hebben nieuwe arrestaties verricht in verband met het Finiko crypto Ponzi-plan. Twee vrouwen die deze week zijn gearresteerd, zouden miljoenen dollars de piramide in hebben gelokt. Het inmiddels ingestorte Finiko trok investeerders aan uit een aantal landen in de post-Sovjet-ruimte en over de hele wereld, waaronder Duitsland en de VS.

Vrouwelijke influencers gearresteerd in lopend onderzoek tegen Finiko

De politie in Kazan, de hoofdstad van Tatarstan, heeft twee vrouwen gearresteerd vanwege hun betrokkenheid bij de gigantische cryptopiramide Finiko, Realnoe Vremya gerapporteerd. Lilia Nurieva, een oprichtster van een makelaarskantoor die zich bij het Ponzi-plan had aangesloten, en Dina Gabdullina, een senior leidinggevende bij Finiko, werden in hechtenis genomen nadat onderzoekers hen eerder deze week hadden opgeroepen voor ondervraging.

De twee gevangenen zouden talloze investeerders hebben misleid om meer dan 10 miljoen dollar naar de zwendel te sturen via multi-level marketing, waarvoor Nurieva de status van een zogenaamde “10e ster” in de financiële piramide bereikte, terwijl Gabdullina de functie van vice-president kreeg. Beiden werden beschuldigd van deelname aan grootschalige fraude als leden van een georganiseerde misdaadgroep die opereerde tussen 1 december 2018 en 28 juli 2021.

Uw bezorgdheid volgt hierop Arrestaties door Finiko-oprichter Kirill Doronin, een Instagram-beïnvloeder die in het verleden aan andere Ponzi-fraude is gelinkt, en Ilgiz Shakirov, een Kazaanse zakenman die ook tot vice-president klom nadat hij minstens 100.000 investeerders had aangemeld. De Russische autoriteiten hebben ook internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen drie van Doronins medewerkers: Marat en Edward Sabirov en Zygmunt Zygmuntovich.

Donderdag de Vakhitovsky-rechtbank van Kazan besloten Om Gabdullina en Nurieva tot 7 november in hechtenis te houden, hoewel de verdediging van de 31-jarige Gabdullina om huisarrest vroeg vanwege haar gezondheidstoestand en Nurieva haar schuld gedeeltelijk toegaf terwijl ze de politie haar hulp bood bij het lopende onderzoek.

Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt Finiko

Ondertussen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie aangekondigd dat de officieel erkende schade voor Finiko-investeerders meer dan 1 miljard roebel (bijna 14 miljoen dollar) bedraagt. Vanwege de omvang van de fraude heeft het federale ministerie het strafrechtelijk onderzoek naar de zaak overgenomen. De eerste schattingen lieten een verlies zien van 250 miljoen roebel (bijna $3,5 miljoen).

In de eerste fase van het onderzoek herkenden de gerechtelijke autoriteiten in Tatarstan 80 slachtoffers van het crypto-Ponzi-fraude. Volgens het ministerie bedraagt ​​het aantal aanvragen van opgelichte investeerders echter al 3.300. Naast Russische staatsburgers zijn dit onder meer inwoners van Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Kazachstan, Kirgizië, de Verenigde Staten en andere landen.

Volgens een recente Testrapport Van het blockchain-forensische bedrijf Chainalysis ontving het in Rusland gevestigde Finiko, een niet-bestaand bedrijf, tussen december 2019 en augustus 2021 voor meer dan $1,5 miljard aan Bitcoin, met rendementen tot 30%. De cryptopiramide stortte deze zomer in.

Denkt u dat er nog meer arrestaties zullen volgen in de Finiko-cryptopiramidezaak? Vertel het ons in de opmerkingen hieronder.

Fotocredits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons