Russisk politi arresterer 2 kvinner, høytstående medlemmer av Finiko Crypto Pyramid –

Rettshåndhevende myndigheter i den russiske republikken Tatarstan har foretatt nye arrestasjoner i forbindelse med Finiko-krypto-Ponzi-ordningen. To kvinner som ble arrestert denne uken skal ha lokket millioner av dollar inn i pyramiden. Den nå kollapsede Finiko tiltrakk seg investorer fra en rekke land i det post-sovjetiske verdensrommet og rundt om i verden, inkludert Tyskland og USA

Kvinnelige influencere arrestert i pågående etterforskning mot Finiko

Politiet i Kazan, hovedstaden i Tatarstan, har arrestert to kvinner for deres engasjement i den gigantiske kryptopyramiden Finiko, Realnoe Vremya rapportert. Lilia Nurieva, en grunnlegger av et eiendomsbyrå som ble med i Ponzi-ordningen, og Dina Gabdullina, en senior Finiko-leder, ble tatt i varetekt etter at etterforskere innkalte dem til avhør tidligere denne uken.

De to fangene skal ha lurt mange investorer til å sende over 10 millioner dollar til svindelen gjennom markedsføring på flere nivåer, hvor Nurieva oppnådde status som en såkalt "10. stjerne" i finanspyramiden, mens Gabdullina fikk stillingen som visepresident. Begge ble siktet for å ha deltatt i en storstilt svindel som medlemmer av en organisert kriminalitetsgruppe som opererte mellom 1. desember 2018 og 28. juli 2021.

Din bekymring følger det Arresjoner av Finiko-grunnlegger Kirill Doronin, en Instagram-influenser som har vært knyttet til andre Ponzi-opplegg tidligere, og Ilgiz Shakirov, en forretningsmann fra Kazan som også ble visepresident etter å ha registrert minst 100 000 investorer. Russiske myndigheter har også utstedt internasjonale arrestordrer for tre av Doronins medarbeidere - Marat og Edward Sabirov og Zygmunt Zygmuntovich.

På torsdag, Vakhitovsky-domstolen i Kazan besluttet For å holde Gabdullina og Nurieva i varetekt til 7. november, selv om 31 år gamle Gabdullinas forsvar ba om husarrest på grunn av helsetilstanden hennes og Nurieva innrømmet delvis sin skyld mens hun tilbød politiet hennes hjelp i den pågående etterforskningen.

Russlands innenriksdepartement etterforsker Finiko

I mellomtiden har den russiske føderasjonens innenriksdepartement kunngjort at den offisielt anerkjente skaden på Finiko-investorer overstiger 1 milliard rubler (nesten 14 millioner dollar). På grunn av omfanget av svindelen har det føderale departementet tatt over etterforskningen av saken. De første estimatene viste et tap på 250 millioner rubler (nesten 3,5 millioner dollar).

I den innledende fasen av etterforskningen anerkjente rettsmyndighetene i Tatarstan 80 ofre for krypto-Ponzi-ordningen. Ifølge departementet er imidlertid antallet søknader fra svindlede investorer allerede 3.300. I tillegg til russiske statsborgere inkluderer disse innbyggere i Tyskland, Østerrike, Ungarn, Kasakhstan, Kirgisistan, USA og andre land.

Ifølge en fersk Testrapport Fra det rettsmedisinske blokkjedefirmaet Chainalysis mottok Russland-baserte Finiko, et ikke-eksisterende selskap, mer enn 1,5 milliarder dollar i Bitcoin mellom desember 2019 og august 2021, med en avkastning på opptil 30 %. Kryptopyramiden kollapset i sommer.

Tror du flere arrestasjoner vil følge i Finiko-kryptopyramidesaken? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.

Fotokreditt: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons