Rosyjska policja aresztuje 2 kobiety, wysokie rangą członkinie piramidy kryptograficznej Finiko –

Organy ścigania w Rosyjskiej Republice Tatarstanu dokonały nowych aresztowań w związku ze schematem Finiko crypto Ponzi. Mówi się, że dwie kobiety aresztowane w tym tygodniu zwabiły do ​​piramidy miliony dolarów. Upadłe obecnie Finiko przyciągnęło inwestorów z wielu krajów przestrzeni poradzieckiej i całego świata, w tym Niemiec i USA

Wpływowe kobiety aresztowane w toku śledztwa przeciwko Finiko

Policja w Kazaniu, stolicy Tatarstanu, aresztowała dwie kobiety za udział w gigantycznej kryptopiramidzie Finiko, Realnoe Vremya zgłoszone. Lilia Nurieva, założycielka agencji nieruchomości, która dołączyła do programu Ponzi, i Dina Gabdullina, starsza dyrektor Finiko, zostały aresztowane po tym, jak śledczy wezwali je na przesłuchanie na początku tego tygodnia.

Obaj więźniowie rzekomo oszukali licznych inwestorów, aby za pomocą marketingu wielopoziomowego przesłali na oszustwo ponad 10 milionów dolarów, dzięki czemu Nurieva osiągnęła status tzw. „10. gwiazdy” piramidy finansowej, a Gabdullina otrzymała stanowisko wiceprezesa. Obaj zostali oskarżeni o udział w oszustwie na dużą skalę jako członkowie zorganizowanej grupy przestępczej działającej w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 28 lipca 2021 r.

Twoje obawy wynikają z tego Aresztowania przez założyciela Finiko Kirilla Doronina, influencera na Instagramie, który w przeszłości był powiązany z innymi programami Ponzi, oraz Irgiza Shakirova, kazańskiego biznesmena, który również został wiceprezesem po zarejestrowaniu co najmniej 100 000 inwestorów. Władze rosyjskie wydały także międzynarodowe nakazy aresztowania trzech współpracowników Doronina – Marata i Edwarda Sabirowa oraz Zygmunta Zygmuntowicza.

W czwartek sąd Wachitowski w Kazaniu zdecydowany Przetrzymać Gabdullinę i Nurievę w areszcie do 7 listopada, chociaż obrona 31-letniej Gabdulliny zwróciła się o areszt domowy ze względu na jej stan zdrowia, a Nurieva częściowo przyznała się do winy, oferując organom ścigania pomoc w toczącym się śledztwie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji prowadzi śledztwo w sprawie Finiko

Tymczasem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej podało, że oficjalnie uznane straty inwestorów Finiko przekraczają 1 miliard rubli (prawie 14 milionów dolarów). Ze względu na skalę oszustwa śledztwo w tej sprawie przejął Departament Federalny. Wstępne szacunki wskazywały na stratę na poziomie 250 mln rubli (prawie 3,5 mln dolarów).

Na początkowym etapie śledztwa władze sądowe w Tatarstanie rozpoznały 80 ofiar piramidy finansowej. Jednak według ministerstwa liczba wniosków od oszukanych inwestorów wynosi już 3300. Oprócz obywateli Rosji są to mieszkańcy Niemiec, Austrii, Węgier, Kazachstanu, Kirgistanu, Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

Według niedawnego Raport z testu Od firmy kryminalistycznej Chainalytic z siedzibą w Rosji, Finiko, nieistniejąca firma, otrzymała Bitcoiny o wartości ponad 1,5 miliarda dolarów w okresie od grudnia 2019 r. do sierpnia 2021 r., ze zwrotem do 30%. Kryptopiramida upadła tego lata.

Czy sądzisz, że w sprawie piramidy kryptograficznej Finiko nastąpią kolejne aresztowania? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.

Kredyty fotograficzne: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons