A polícia russa prende duas mulheres, membros de alto escalão da Finiko Crypto Pyramid -

As autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei na República Russa do Tartaristão fizeram novas detenções relacionadas com o esquema Finiko crypto Ponzi. Diz-se que duas mulheres presas esta semana atraíram milhões de dólares para a pirâmide. A agora falida Finiko atraiu investidores de vários países do espaço pós-soviético e de todo o mundo, incluindo a Alemanha e os EUA

Influenciadoras femininas presas em investigação em andamento contra Finiko

A polícia de Kazan, capital do Tartaristão, prendeu duas mulheres por seu envolvimento na gigante criptopirâmide Finiko, Realnoe Vremya relatado. Lilia Nurieva, fundadora de uma agência imobiliária que aderiu ao esquema Ponzi, e Dina Gabdullina, uma executiva sénior da Finiko, foram detidas depois de os investigadores as terem convocado para interrogatório no início desta semana.

Os dois prisioneiros alegadamente enganaram numerosos investidores para que enviassem mais de 10 milhões de dólares para a fraude através de marketing multinível, pelo qual Nurieva alcançou o estatuto de uma chamada “10ª estrela” na pirâmide financeira, enquanto Gabdullina recebeu o cargo de vice-presidente. Ambos foram acusados ​​de participar numa fraude em grande escala como membros de um grupo do crime organizado que operou entre 1 de dezembro de 2018 e 28 de julho de 2021.

Sua preocupação segue isso Prisões pelo fundador da Finiko, Kirill Doronin, um influenciador do Instagram que esteve ligado a outros esquemas Ponzi no passado, e Ilgiz Shakirov, um empresário de Kazan que também ascendeu a vice-presidente depois de inscrever pelo menos 100.000 investidores. As autoridades russas também emitiram mandados de prisão internacionais para três associados de Doronin – Marat e Edward Sabirov e Zygmunt Zygmuntovich.

Na quinta-feira, o tribunal Vakhitovsky de Kazan decidiu Para manter Gabdullina e Nurieva sob custódia até 7 de novembro, embora a defesa de Gabdullina, de 31 anos, tenha pedido prisão domiciliar devido ao seu estado de saúde e Nurieva admitisse parcialmente sua culpa, ao mesmo tempo que oferecia às autoridades sua assistência na investigação em andamento.

Ministério do Interior da Rússia está investigando Finiko

Enquanto isso, o Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa anunciou que os danos oficialmente reconhecidos aos investidores da Finiko excedem 1 bilhão de rublos (quase US$ 14 milhões). Devido à extensão da fraude, o Departamento Federal assumiu a investigação criminal do caso. As estimativas iniciais mostraram uma perda de 250 milhões de rublos (quase US$ 3,5 milhões).

Na fase inicial da investigação, as autoridades judiciais do Tartaristão reconheceram 80 vítimas do esquema criptográfico Ponzi. Porém, segundo o ministério, o número de aplicações de investidores fraudados já é de 3,3 mil. Além dos cidadãos russos, incluem-se residentes da Alemanha, Áustria, Hungria, Cazaquistão, Quirguistão, Estados Unidos e outros países.

De acordo com um recente Relatório de teste Da empresa forense de blockchain Chainalysis, a Finiko, com sede na Rússia, uma empresa inexistente, recebeu mais de US$ 1,5 bilhão em Bitcoin entre dezembro de 2019 e agosto de 2021, com retornos de até 30%. A criptopirâmide entrou em colapso neste verão.

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