Poliția rusă a arestat două femei, membri de rang înalt ai piramidei criptografice Finiko

Autoritățile de aplicare a legii din Republica Rusă Tatarstan au efectuat noi arestări în legătură cu schema Finiko crypto Ponzi. Se spune că două femei arestate în această săptămână au atras milioane de dolari în piramidă. Finiko, acum prăbușit, a atras investitori din mai multe țări din spațiul post-sovietic și din întreaga lume, inclusiv Germania și SUA

Influenți de sex feminin arestați în cadrul unei anchete în curs împotriva lui Finiko

Poliția din Kazan, capitala Tatarstanului, a arestat două femei pentru implicarea lor în uriașa criptopiramidă Finiko, Realnoe Vremya raportat. Lilia Nurieva, fondatoarea unei agenții imobiliare care s-a alăturat schemei Ponzi, și Dina Gabdullina, un senior executiv Finiko, au fost luate în arest după ce anchetatorii i-au chemat la audieri la începutul acestei săptămâni.

Cei doi prizonieri ar fi păcălit numeroși investitori să trimită peste 10 milioane de dolari la escrocherie prin marketing pe mai multe niveluri, pentru care Nurieva a obținut statutul de așa-numită „a zecea stea” în piramida financiară, în timp ce Gabdullina a primit postul de vicepreședinte. Ambii au fost acuzați de participarea la o fraudă pe scară largă ca membri ai unui grup de crimă organizată care a funcționat între 1 decembrie 2018 și 28 iulie 2021.

Urmează îngrijorarea ta Arestări de fondatorul Finiko, Kirill Doronin, un influencer Instagram care a fost legat de alte scheme Ponzi în trecut, și Ilgiz Shakirov, un om de afaceri din Kazan care a ajuns și el la funcția de vicepreședinte după ce a înscris cel puțin 100.000 de investitori. Autoritățile ruse au emis, de asemenea, mandate internaționale de arestare pentru trei dintre asociații lui Doronin - Marat și Edward Sabirov și Zygmunt Zygmuntovich.

Joi, tribunalul Vakhitovsky din Kazan hotărât Pentru a le ține pe Gabdullina și Nurieva în arest până pe 7 noiembrie, deși apărarea Gabdullinei, în vârstă de 31 de ani, a cerut arest la domiciliu, având în vedere starea ei de sănătate, iar Nurieva și-a recunoscut parțial vinovăția, oferind forțelor de ordine asistență în ancheta în curs.

Ministerul de Interne al Rusiei îl investighează pe Finiko

Între timp, Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse a anunțat că prejudiciul recunoscut oficial pentru investitorii Finiko depășește 1 miliard de ruble (aproape 14 milioane de dolari). Din cauza amplorii fraudei, Departamentul Federal a preluat ancheta penală în acest caz. Estimările inițiale au arătat o pierdere de 250 de milioane de ruble (aproape 3,5 milioane de dolari).

În etapa inițială a anchetei, autoritățile judiciare din Tatarstan au recunoscut 80 de victime ale schemei cripto Ponzi. Totuși, potrivit ministerului, numărul cererilor de la investitorii fraudați este deja de 3.300. Pe lângă cetățenii ruși, aceștia includ rezidenți din Germania, Austria, Ungaria, Kazahstan, Kârgâzstan, Statele Unite și alte țări.

Potrivit unui recent Raport de testare De la firma de criminalistică blockchain Chainalysis, Finiko, o companie inexistentă, cu sediul în Rusia, a primit Bitcoin în valoare de peste 1,5 miliarde USD între decembrie 2019 și august 2021, cu randamente de până la 30%. Criptopiramida s-a prăbușit în această vară.

Crezi că vor urma mai multe arestări în cazul criptopiramidei Finiko? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Credite foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons