Ruská polícia zatkla 2 ženy, vysoko postavené členky krypto pyramídy Finiko –

Orgány činné v trestnom konaní v Ruskej republike Tatarstan uskutočnili nové zatknutia v súvislosti so schémou Finiko crypto Ponzi. Dve ženy zatknuté tento týždeň údajne vylákali do pyramídy milióny dolárov. Teraz skolabované Finiko prilákalo investorov z mnohých krajín v postsovietskom priestore a z celého sveta, vrátane Nemecka a USA.

Ovplyvňovateľky zatknuté v rámci prebiehajúceho vyšetrovania proti Finiko

Polícia v Kazani, hlavnom meste Tatarstanu, zatkla dve ženy za účasť na obrovskej kryptopyramíde Finiko, Realnoe Vremya. nahlásené. Lilia Nurieva, zakladateľka realitnej kancelárie, ktorá sa zapojila do Ponziho schémy, a Dina Gabdullina, vedúca predstaviteľka Finiko, boli vzatí do väzby po tom, čo ich vyšetrovatelia začiatkom tohto týždňa predvolali na výsluch.

Dvaja väzni údajne oklamali mnohých investorov, aby prostredníctvom viacúrovňového marketingu poslali na podvod viac ako 10 miliónov dolárov, za čo Nurieva získala status takzvanej „desiatej hviezdy“ vo finančnej pyramíde, zatiaľ čo Gabdullina získala post viceprezidentky. Obaja boli obvinení z účasti na rozsiahlom podvode ako členovia organizovanej zločineckej skupiny, ktorá fungovala od 1. decembra 2018 do 28. júla 2021.

Z toho vyplýva vaša obava Zatknutia od zakladateľa Finiko Kirilla Doronina, instagramového influencera, ktorý bol v minulosti prepojený s inými Ponziho schémami, a Ilgiza Shakirova, kazanského podnikateľa, ktorý sa po prihlásení najmenej 100 000 investorov stal tiež viceprezidentom. Ruské úrady tiež vydali medzinárodný zatykač na troch Doroninových spolupracovníkov – Marata a Edwarda Sabirov a Zygmunta Zygmuntoviča.

Vo štvrtok Vachitovský súd v Kazani rozhodol Ponechať Gabdullinu a Nurievu vo väzbe do 7. novembra, hoci obhajoba 31-ročnej Gabdulliny požiadala o domáce väzenie vzhľadom na jej zdravotný stav a Nurieva čiastočne priznala svoju vinu, pričom orgánom činným v trestnom konaní ponúkla pomoc v prebiehajúcom vyšetrovaní.

Finiko vyšetruje ruské ministerstvo vnútra

Ministerstvo vnútra Ruskej federácie medzitým oznámilo, že oficiálne uznaná škoda pre investorov Finiko presahuje 1 miliardu rubľov (takmer 14 miliónov dolárov). Vzhľadom na rozsah podvodu trestné vyšetrovanie prípadu prevzalo federálne ministerstvo. Pôvodné odhady hovorili o strate 250 miliónov rubľov (takmer 3,5 milióna dolárov).

V počiatočnej fáze vyšetrovania súdne orgány v Tatarstane uznali 80 obetí krypto Ponziho schémy. Počet žiadostí od podvedených investorov je však podľa ministerstva už 3300. Okrem ruských občanov ide o obyvateľov Nemecka, Rakúska, Maďarska, Kazachstanu, Kirgizska, USA a ďalších krajín.

Podľa nedávneho Skúšobná správa Od blockchainovej forenznej firmy Chainalysis získala ruská spoločnosť Finiko, neexistujúca spoločnosť, od decembra 2019 do augusta 2021 bitcoiny v hodnote viac ako 1,5 miliardy dolárov s návratnosťou až 30 %. Kryptopyramída sa toto leto zrútila.

Myslíte si, že budú nasledovať ďalšie zatknutia v prípade kryptopyramíd Finiko? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.

Fotografické kredity: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons