Ruska policija aretirala 2 ženski, visoki članici Finiko Crypto Pyramid –

Organi pregona v Ruski republiki Tatarstan so izvedli nove aretacije v povezavi s shemo Finiko crypto Ponzi. Ta teden aretirani ženski naj bi v piramido zvabili milijone dolarjev. Zdaj propadli Finiko je pritegnil vlagatelje iz številnih držav postsovjetskega prostora in po svetu, vključno z Nemčijo in ZDA

Vplivnice aretirane v tekoči preiskavi proti Finiku

Policija v Kazanu, glavnem mestu Tatarstana, je aretirala dve ženski zaradi njune vpletenosti v velikansko kripto piramido Finiko, Realnoe Vremya poročali. Lilia Nurieva, ustanoviteljica nepremičninske agencije, ki se je pridružila Ponzijevi shemi, in Dina Gabdullina, višja izvršna direktorica Finiko, sta bili priprti, potem ko so ju preiskovalci v začetku tega tedna poklicali na zaslišanje.

Zapornika naj bi s trženjem na več ravneh prevarala številne vlagatelje, da so v prevaro poslali več kot 10 milijonov dolarjev, za kar je Nurieva dosegla status tako imenovane "10. zvezde" v finančni piramidi, Gabdullina pa mesto podpredsednice. Oba sta bila obtožena sodelovanja v veliki goljufiji kot člana organizirane hudodelske združbe, ki je delovala od 1. decembra 2018 do 28. julija 2021.

Temu sledi vaša skrb Aretacije ustanovitelja Finiko Kirilla Doronina, vplivneža na Instagramu, ki je bil v preteklosti povezan z drugimi Ponzijevimi shemami, in Ilgiza Šakirova, poslovneža iz Kazana, ki je prav tako napredoval do podpredsednika, potem ko je prijavil vsaj 100.000 vlagateljev. Ruske oblasti so izdale tudi mednarodne naloge za prijetje treh Doroninovih sodelavcev – Marata in Edvarda Sabirova ter Zygmunta Zygmuntovicha.

V četrtek je sodišče Vakhitovsky v Kazanu odločila Gabdullina in Nurieva naj ostaneta v priporu do 7. novembra, čeprav je obramba 31-letne Gabdulline zahtevala hišni pripor glede na njeno zdravstveno stanje in je Nurieva delno priznala krivdo, medtem ko je organom pregona ponudila svojo pomoč pri tekoči preiskavi.

Rusko notranje ministrstvo preiskuje Finiko

Ministrstvo za notranje zadeve Ruske federacije je medtem sporočilo, da uradno priznana škoda vlagateljem Finiko presega milijardo rubljev (skoraj 14 milijonov dolarjev). Zaradi obsega goljufije je zvezno ministrstvo prevzelo kazensko preiskavo primera. Prve ocene so pokazale izgubo v višini 250 milijonov rubljev (skoraj 3,5 milijona dolarjev).

V začetni fazi preiskave so pravosodni organi v Tatarstanu prepoznali 80 žrtev kripto Ponzijeve sheme. Je pa po podatkih ministrstva število vlog ogoljufanih vlagateljev že 3300. Poleg ruskih državljanov so to tudi prebivalci Nemčije, Avstrije, Madžarske, Kazahstana, Kirgizistana, ZDA in drugih držav.

Glede na nedavno Poročilo o preskusu Od podjetja za forenziko verige blokov Chainalysis je Finiko s sedežem v Rusiji, neobstoječe podjetje, med decembrom 2019 in avgustom 2021 prejelo več kot 1,5 milijarde dolarjev bitcoinov z do 30-odstotnimi donosi. Kriptopiramida je letos poleti propadla.

Ali menite, da bo sledilo več aretacij v primeru kripto piramide Finiko? Povejte nam v spodnjem oddelku za komentarje.

Avtorji fotografij: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons