俄罗斯警方逮捕了 2 名女性 Finiko 加密金字塔高级成员 –

俄罗斯鞑靼斯坦共和国执法当局又逮捕了与 Finiko 加密货币庞氏骗局有关的新人。 据称，本周被捕的两名妇女已将数百万美元骗入金字塔。 现已倒闭的 Finiko 吸引了来自后苏联地区和世界各地的许多国家的投资者，包括德国和美国

菲尼科正在进行的调查中被捕的女性影响者

鞑靼斯坦首都喀山警方逮捕了两名参与巨型加密金字塔 Finiko 的妇女 Realnoe Vremya 报道 。 参与庞氏骗局的房地产经纪公司创始人莉莉娅·努里耶娃(Lilia Nurieva)和菲尼科高级管理人员迪娜·加布杜利纳(Dina Gabdullina)在调查人员本周早些时候传唤讯问后被拘留。

据称，两名囚犯通过多层次营销，欺骗众多投资者向该骗局输送了超过1000万美元，努里耶娃因此获得了金融金字塔中所谓的“第十星”的地位，而加布杜里娜则获得了副总裁的职位。 两人均被指控作为一个有组织犯罪集团的成员参与大规模诈骗，该犯罪集团于2018年12月1日至2021年7月28日期间活动。

您的担忧随之而来 逮捕 由 Finiko 创始人基里尔·多罗宁 (Kirill Doronin) 和伊尔吉兹·沙基洛夫 (Ilgiz Shakirov) 组成，基里尔·多罗宁是一位 Instagram 网红，过去曾与其他庞氏骗局有联系，而伊尔吉兹·沙基洛夫是喀山商人，在与至少 10 万投资者签约后也晋升为副总裁。 俄罗斯当局还对多罗宁的三名同伙——马拉特·萨比罗夫、爱德华·萨比罗夫以及齐格蒙特·齐格蒙托维奇发出了国际逮捕令。

周四，喀山瓦希托夫斯基法院 决定 为了将加布杜里娜和努里耶娃拘留至 11 月 7 日，尽管 31 岁的加布杜里娜的辩护律师鉴于她的健康状况要求软禁，努里耶娃部分承认了自己的罪行，同时向执法部门提供了协助正在进行的调查。

俄罗斯内政部正在调查菲尼科

与此同时，俄罗斯联邦内政部宣布，官方承认的 Finiko 投资者损失超过 10 亿卢布（近 1400 万美元）。 由于欺诈的严重程度，联邦部门已接管对此案的刑事调查。 初步估计损失达 2.5 亿卢布（近 350 万美元）。

在调查初期，鞑靼斯坦司法当局确认了 80 名加密货币庞氏骗局的受害者。 然而，据该部称，受骗投资者的申请数量已达 3,300 份。 除俄罗斯公民外，这些人还包括德国、奥地利、匈牙利、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、美国和其他国家的居民。

根据最近的一份 检测报告 总部位于俄罗斯的 Finiko 这家不存在的公司在 2019 年 12 月至 2021 年 8 月期间从区块链取证公司 Chainaanalysis 收到了价值超过 15 亿美元的比特币，回报率高达 30%。 加密金字塔今年夏天倒塌了。

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