Руският съд потвърди заповедите за арест на трима основатели на Finiko –

Върховният съд на Татарстан отхвърли жалбите срещу заповеди за арест срещу трима съоснователи на скандалната крипто пирамида Finiko. Висшите служители на схемата Понци, обвинени в мащабни измами в Русия, все още се укриват в чужбина, показват публикации в медиите.

Трима членове на Finiko Ponzi Scheme все още се издирват

Върховният съд на Татарстан, република на Руската федерация, потвърди заповедите за арест, издадени задочно срещу Зигмунт Зигмунтович и Марат и Едуард Сабирови. Тримата издирвани мъже са близки сътрудници на основателя на Finiko Кирил Доронин.

Доронин, инфлуенсър в Instagram, чието име е свързвано с други измамни схеми, беше арестуван през юли. След това през септември властите затворен вицепрезидентът на пирамидата Илгиз Шакиров също две жени, Лилия Нуриева и Дина Габдулина, за които се твърди, че са примамили хиляди инвеститори с обещания за висока възвръщаемост.

Въпреки това Зигмунтович и братята Сабирови успяха да напуснат страната и да избегнат затвора. Във Върховния съд на Татарстан те бяха представлявани от назначени от правителството адвокати, които обжалваха първоначалното решение за прилагане на арестите им в международен план.

По време на процеса защитникът на Марат Сабиров, Гулназ Нафиева, настоя, че клиентът й вече е бил извън страната, когато е образувано наказателното дело. Въпреки този аргумент съдът не прие жалбата им за отмяна на заповедта за арест на Сабиров, Inkazan.ru докладвани.

Според статия публикувани от Business Online няколко дни по-рано, разследващите предполагат, че тримата бежанци са избягали през Беларус в Обединените арабски емирства. Въпреки това, някои източници, запознати със случая Finiko, твърдят, че Зигмунтович, смятан за дясната ръка на Доронин, всъщност се укрива в Абхазия, подкрепяната от Русия отцепническа република Грузия. Беше бизнесмен от Татарстан Ерик Гафаров цитиран че съоснователите на Finiko в момента са в Турция.

Междувременно общите официално регистрирани загуби от измамата с криптовалута, една от най-големите финансови пирамиди в Русия през последните години, надхвърлиха 1 милиард рубли (почти 14 милиона долара). Размерът на измамата принуждава Федералното министерство на вътрешните работи да поеме разследването.

Освен руски граждани, схемата на крипто пирамидата привлече инвеститори от редица страни в региона и извън него, включително Казахстан, Киргизстан, Унгария, Австрия, Германия и САЩ. До момента са подадени над 3300 жалби. Съответно данни От фирмата за криминалистика на блокчейн Chainalysis, Finiko получи биткойни на стойност над $1,5 милиарда за по-малко от две години, преди да се срине това лято.

Мислите ли, че руските власти ще успеят да проследят и арестуват избягалите основатели на Finiko? Споделете вашите мисли относно случая с крипто пирамидата в секцията за коментари по-долу.

Кредити за снимки: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons