Ρωσικό δικαστήριο επιβεβαίωσε εντάλματα σύλληψης για 3 ιδρυτές της Finiko

Το ανώτατο δικαστήριο του Ταταρστάν απέρριψε προσφυγές κατά των ενταλμάτων σύλληψης κατά τριών συνιδρυτών της διαβόητης κρυπτοπυραμίδας Finiko. Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι του συστήματος Ponzi, που κατηγορούνται για απάτη μεγάλης κλίμακας στη Ρωσία, εξακολουθούν να κρύβονται στο εξωτερικό, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Τρία μέλη της Finiko Ponzi Scheme αναζητούνται ακόμη

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ταταρστάν, μια δημοκρατία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, επιβεβαίωσε τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν ερήμην κατά των Zygmunt Zygmuntovich και Marat και Edward Sabirov. Οι τρεις καταζητούμενοι είναι στενοί συνεργάτες του ιδρυτή της Finiko, Kirill Doronin.

Ο Doronin, ένας παράγοντας επιρροής στο Instagram του οποίου το όνομα έχει συνδεθεί με άλλα συστήματα απάτης, συνελήφθη τον Ιούλιο. Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο, οι αρχές φυλακισμένος Ο αντιπρόεδρος της πυραμίδας, Ilgiz Shakirov, επίσης δύο γυναίκες, Lilia Nurieva και Dina Gabdullina, που φέρεται να προσέλκυσαν χιλιάδες επενδυτές με υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις.

Ωστόσο, ο Zygmuntovich και οι αδελφοί Sabirov κατάφεραν να φύγουν από τη χώρα και να αποφύγουν τη φυλάκιση. Στο ανώτατο δικαστήριο του Ταταρστάν, εκπροσωπήθηκαν από διορισμένους από την κυβέρνηση δικηγόρους που άσκησαν έφεση κατά της αρχικής απόφασης να εφαρμοστούν οι συλλήψεις τους διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο συνήγορος υπεράσπισης του Marat Sabirov, Gulnaz Nafieva, επέμεινε ότι η πελάτισσά της ήταν ήδη εκτός χώρας όταν κινήθηκε η ποινική υπόθεση. Παρά το επιχείρημα αυτό, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτή την έφεσή τους για ανάκληση του εντάλματος σύλληψης εναντίον του Sabirov, Inkazan.ru αναφέρθηκε.

Σύμφωνα με άρθρο δημοσιευμένο από το Business Online λίγες μέρες νωρίτερα, οι ερευνητές υποθέτουν ότι οι τρεις πρόσφυγες διέφυγαν μέσω Λευκορωσίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ωστόσο, ορισμένες πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση Finiko ισχυρίζονται ότι ο Zygmuntovich, που θεωρείται το δεξί χέρι του Doronin, κρύβεται στην πραγματικότητα στην Αμπχαζία, την αποσχισθείσα δημοκρατία της Γεωργίας που υποστηρίζεται από τη Ρωσία. Ήταν ένας επιχειρηματίας από το Ταταρστάν, ο Eric Gafarov παρατίθεται ότι οι συνιδρυτές της Finiko βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία.

Εν τω μεταξύ, οι συνολικές επίσημα καταγεγραμμένες απώλειες από την απάτη με κρυπτονομίσματα, μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές πυραμίδες της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια, ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ρούβλια (σχεδόν 14 εκατομμύρια δολάρια). Η έκταση της απάτης ανάγκασε το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών να αναλάβει την έρευνα.

Εκτός από τους Ρώσους πολίτες, το σύστημα κρυπτοπυραμίδας προσέλκυσε επενδυτές από διάφορες χώρες της περιοχής και πέραν αυτής, συμπεριλαμβανομένων του Καζακστάν, της Κιργιζίας, της Ουγγαρίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 3.300 καταγγελίες. Επομένως Δεδομένα Από την εταιρεία εγκληματολογίας του blockchain Chainalysis, η Finiko έλαβε Bitcoin αξίας άνω των 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε λιγότερο από δύο χρόνια πριν καταρρεύσει αυτό το καλοκαίρι.

Πιστεύετε ότι οι ρωσικές αρχές θα μπορέσουν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους φυγάδες ιδρυτές της Finiko; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας σχετικά με την θήκη της κρυπτοπυραμίδας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

Συντελεστές φωτογραφιών: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons