Tribunal ruso confirma órdenes de arresto contra tres fundadores de Finiko –

El tribunal más alto de Tartaristán ha rechazado las apelaciones contra las órdenes de arresto contra tres cofundadores de la infame criptopirámide Finiko. Los principales responsables del esquema Ponzi, acusados ​​de fraude a gran escala en Rusia, todavía se esconden en el extranjero, según muestran los informes de los medios.

Todavía se buscan tres miembros del esquema Finiko Ponzi

El Tribunal Supremo de Tartaristán, república de la Federación Rusa, ha confirmado las órdenes de detención dictadas en rebeldía contra Zygmunt Zygmuntovich y Marat y Edward Sabirov. Los tres hombres buscados son estrechos colaboradores del fundador de Finiko, Kirill Doronin.

Doronin, un influencer de Instagram cuyo nombre ha sido vinculado a otros esquemas fraudulentos, fue arrestado en julio. Luego, en septiembre, las autoridades encarcelado El vicepresidente de la pirámide, Ilgiz Shakirov, también dos mujeres, Lilia Nurieva y Dina Gabdullina, quienes supuestamente atrajeron a miles de inversores con promesas de altos rendimientos.

Sin embargo, Zygmuntovich y los hermanos Sabirov lograron salir del país y evitar el encarcelamiento. En el tribunal más alto de Tartaristán, estuvieron representados por abogados designados por el gobierno que apelaron la decisión inicial de aplicar sus arrestos a nivel internacional.

Durante el juicio, la abogada defensora de Marat Sabirov, Gulnaz Nafieva, insistió en que su cliente ya se encontraba fuera del país cuando se inició la causa penal. A pesar de este argumento, el tribunal no aceptó su recurso para revocar la orden de detención contra Sabirov, Inkazan.ru reportado.

Según un artículo publicado Según Business Online unos días antes, los investigadores suponen que los tres refugiados huyeron a través de Bielorrusia hacia los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, algunas fuentes familiarizadas con el caso Finiko afirman que Zygmuntovich, considerado la mano derecha de Doronin, en realidad se esconde en Abjasia, la república separatista de Georgia respaldada por Rusia. Un empresario de Tartaristán, Eric Gafarov, fue citado que los cofundadores de Finiko se encuentran actualmente en Turquía.

Mientras tanto, las pérdidas totales registradas oficialmente por la estafa de criptomonedas, una de las pirámides financieras más grandes de Rusia en los últimos años, han superado los mil millones de rublos (casi 14 millones de dólares). La magnitud del fraude obligó al Ministerio Federal del Interior a hacerse cargo de la investigación.

Además de los ciudadanos rusos, el esquema piramidal criptográfico atrajo a inversores de varios países de la región y más allá, incluidos Kazajstán, Kirguistán, Hungría, Austria, Alemania y Estados Unidos. Hasta la fecha se han presentado más de 3.300 denuncias. Respectivamente Datos De la empresa forense de blockchain Chainalysis, Finiko recibió más de 1.500 millones de dólares en Bitcoin en menos de dos años antes de que colapsara este verano.

¿Cree que las autoridades rusas podrán localizar y arrestar a los fundadores fugitivos de Finiko? Comparta sus opiniones sobre el caso de la criptopirámide en la sección de comentarios a continuación.

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