Venemaa kohus kinnitas kolme Finiko asutaja vahistamismääruse

Tatarstani kõrgeim kohus lükkas tagasi kaebused kurikuulsa Finiko krüptopüramiidi kolme kaasasutaja vahistamismääruste peale. Venemaal laiaulatuslikus pettuses süüdistatud Ponzi skeemi tippametnikud varjavad end endiselt välismaal, näitavad meediaväljaanded.

Endiselt otsitakse kolme Finiko Ponzi skeemi liiget

Venemaa Föderatsiooni vabariigi Tatarstani ülemkohus kinnitas Zygmunt Zygmuntovitši ning Marat ja Edward Sabirovi suhtes tagaselja antud vahistamismäärused. Kolm tagaotsitavat meest on Finiko asutaja Kirill Doronini lähedased kaaslased.

Instagrami mõjutaja Doronin, kelle nime on seostatud teiste petuskeemidega, vahistati juulis. Siis septembris ametiasutused vangistatud püramiidi asepresident Ilgiz Šakirov samuti kaks naist, Lilia Nurieva ja Dina Gabdullina, kes väidetavalt meelitasid tuhandeid investoreid kõrge tootluse lubadustega.

Zygmuntovitšil ja vendadel Sabirovidel õnnestus aga riigist lahkuda ja vangistust vältida. Tatarstani kõrgeimas kohtus esindasid neid valitsuse määratud advokaadid, kes kaebasid edasi esialgse otsuse kohaldada nende vahistamised rahvusvaheliselt.

Kohtuprotsessil väitis Marat Sabirovi kaitsja vandeadvokaat Gulnaz Nafieva, et tema kaitsealune oli kriminaalasja algatamise ajal juba riigist väljas. Vaatamata sellele argumendile ei võtnud kohus vastu nende kaebust Sabirovi vahistamismääruse tühistamiseks, Inkazan.ru teatatud.

Vastavalt artiklile avaldatud Mõned päevad varem Business Online’ist pärit uurijad oletavad, et kolm põgenikku põgenesid Valgevene kaudu Araabia Ühendemiraatidesse. Mõned Finiko juhtumiga kursis olevad allikad väidavad aga, et Doronini paremaks käeks peetud Zygmuntovitš varjab end tegelikult Abhaasias, Venemaa toetatud lahkulöönud Gruusia vabariigis. Tatarstanist pärit ärimees Eric Gafarov oli tsiteeritud et Finiko kaasasutajad on praegu Türgis.

Samal ajal on Venemaa viimaste aastate ühe suurima finantspüramiidi krüptovaluutapettusest ametlikult registreeritud kogukahjum ületanud 1 miljardi rubla (peaaegu 14 miljonit dollarit). Pettuse ulatus sundis uurimise üle võtma föderaalset siseministeeriumi.

Lisaks Venemaa kodanikele meelitas krüptopüramiidskeem investoreid mitmest piirkonna riigist ja mujalt, sealhulgas Kasahstanist, Kõrgõzstanist, Ungarist, Austriast, Saksamaalt ja USA-st. Praeguseks on esitatud üle 3300 kaebuse. Vastavalt sellele Andmed Plokiahela kohtuekspertiisifirmalt Chainalysis sai Finiko vähem kui kahe aasta jooksul enne selle suve kokkuvarisemist üle 1,5 miljardi dollari väärtuses Bitcoini.

Kas te arvate, et Venemaa võimud suudavad leida jälile ja arreteerida põgenenud Finiko asutajad? Jagage oma mõtteid krüptopüramiidi juhtumi kohta allolevas kommentaaride jaotises.

Foto tiitrid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons