Venäläinen tuomioistuin vahvisti kolmen Finikon perustajan pidätysmääräyksen

Tatarstanin korkein oikeus on hylännyt valitukset pidätysmääräyksistä, jotka koskevat kolme surullisen kuuluisan Finikon kryptopyramidin perustajaa. Ponzi-suunnitelman ylimmät virkamiehet, joita syytetään laajamittaisesta petoksesta Venäjällä, piiloutuvat edelleen ulkomaille, tiedotusvälineiden mukaan.

Kolmea Finiko Ponzi Schemen jäsentä etsitään edelleen

Venäjän federaatioon kuuluvan Tatarstanin korkein oikeus on vahvistanut Zygmunt Zygmuntovichille sekä Marat ja Edward Sabiroville poissaolevana annetut pidätysmääräykset. Kolme etsintäkuulutettua miestä ovat Finikon perustajan Kirill Doroninin läheisiä työkavereita.

Doronin, Instagram-vaikuttaja, jonka nimi on yhdistetty muihin petollisiin suunnitelmiin, pidätettiin heinäkuussa. Sitten syyskuussa viranomaiset vangittu myös pyramidin varapresidentti Ilgiz Shakirov kaksi naista, Lilia Nurieva ja Dina Gabdullina, joiden väitetään houkuttelevan tuhansia sijoittajia lupauksilla korkeasta tuotosta.

Zygmuntovich ja Sabirov-veljekset onnistuivat kuitenkin poistumaan maasta ja välttämään vankeutta. Tatarstanin korkeimmassa oikeudessa heitä edustivat hallituksen nimittämät asianajajat, jotka valittivat alkuperäisestä päätöksestä soveltaa pidätystään kansainvälisesti.

Oikeudenkäynnin aikana Marat Sabirovin puolustusasianajaja Gulnaz Nafieva väitti, että hänen asiakkaansa oli jo poissa maasta, kun rikosasia aloitettiin. Tästä väitteestä huolimatta tuomioistuin ei hyväksynyt heidän vetoomustaan ​​Sabirovin pidätysmääräyksen kumoamiseksi, Inkazan.ru raportoitu.

Artikkelin mukaan julkaistu Business Onlinesta muutama päivä aiemmin tutkijat olettavat, että kolme pakolaista pakenivat Valko-Venäjän kautta Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin. Jotkut Finikon tapaukseen perehtyneet lähteet kuitenkin väittävät, että Doroninin oikeaksi miehenä pidetty Zygmuntovich piileskelee Abhasiassa, Venäjän tukemassa irtautuneessa Georgian tasavallassa. Tatarstanista kotoisin oleva liikemies Eric Gafarov oli lainattu että Finikon perustajat ovat tällä hetkellä Turkissa.

Samaan aikaan kryptovaluuttahuijauksesta, joka on yksi Venäjän viime vuosien suurimmista rahoituspyramideista, yhteensä virallisesti kirjatut tappiot ovat ylittäneet miljardi ruplan (lähes 14 miljoonaa dollaria). Petoksen laajuus pakotti liittovaltion sisäministeriön ottamaan tutkinnan haltuunsa.

Venäjän kansalaisten lisäksi kryptopyramidijärjestelmä houkutteli sijoittajia useista alueen maista ja ulkomailta, mukaan lukien Kazakstan, Kirgisia, Unkari, Itävalta, Saksa ja Yhdysvallat. Tähän mennessä on tehty yli 3 300 valitusta. Vastaavasti Data Blockchain-rikosteknisen yrityksen Chainalysisilta Finiko sai yli 1,5 miljardin dollarin arvosta Bitcoinia alle kahdessa vuodessa ennen kuin se romahti tänä kesänä.

Luuletko, että Venäjän viranomaiset pystyvät jäljittämään ja pidättämään pakolaiset Finikon perustajat? Jaa ajatuksesi kryptopyramiditapauksesta alla olevassa kommenttiosassa.

Valokuvat: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons