Az orosz bíróság megerősítette a Finiko három alapítója elleni letartóztatási parancsot

Tatár legfelsőbb bírósága elutasította a hírhedt Finiko kriptopiramis három társalapítója elleni letartóztatási parancs ellen benyújtott fellebbezést. Az oroszországi nagyszabású csalással vádolt Ponzi-sémának vezető tisztségviselői még mindig külföldön bujkálnak – derül ki a sajtóértesülésekből.

A Finiko Ponzi Scheme három tagját továbbra is keresik

Az Orosz Föderáció egyik köztársasága, Tatár Legfelsőbb Bírósága megerősítette a Zygmunt Zygmuntovich, valamint Marat és Edward Sabirov ellen távollétében kiadott elfogatóparancsot. A három keresett férfi közeli munkatársa a Finiko alapítójának, Kirill Doroninnak.

Júliusban letartóztatták Doronint, egy Instagram-befolyásolót, akinek a nevét más csalós sémákkal hozták összefüggésbe. Majd szeptemberben a hatóságok bebörtönzött a piramis alelnöke, Ilgiz Shakirov is két nő, Lilia Nurieva és Dina Gabdullina, akik állítólag befektetők ezreit csábították magas hozam ígéreteivel.

Zygmuntovichnak és a Sabirov testvéreknek azonban sikerült elhagyniuk az országot, és elkerülni a bebörtönzést. Tatár legfelsőbb bíróságán a kormány által kinevezett ügyvédek képviselték őket, akik fellebbeztek a letartóztatásuk nemzetközi alkalmazására vonatkozó eredeti határozat ellen.

A per során Marat Sabirov védője, Gulnaz Nafieva ragaszkodott ahhoz, hogy védence a büntetőeljárás megindításakor már külföldön tartózkodott. Ennek ellenére a bíróság nem fogadta el fellebbezésüket a Szabirov elleni elfogatóparancs visszavonására vonatkozóan, Inkazan.ru jelentették.

Egy cikk szerint közzétett A Business Online-ról néhány nappal korábban a nyomozók azt feltételezik, hogy a három menekült Fehéroroszországon keresztül az Egyesült Arab Emírségekbe menekült. Egyes, a Finiko-ügyet ismerő források azonban azt állítják, hogy Zigmuntovics, akit Doronin jobbkezének tartanak, valójában Abháziában, az oroszok által támogatott Grúzia szakadár köztársaságában bujkál. Egy tatár üzletember, Eric Gafarov volt idézett hogy a Finiko társalapítói jelenleg Törökországban tartózkodnak.

Eközben az elmúlt évek egyik legnagyobb orosz pénzügyi piramisának számító kriptovaluta-átverésből származó összes hivatalosan feljegyzett veszteség meghaladta az 1 milliárd rubelt (csaknem 14 millió dollárt). A csalás mértéke miatt a Szövetségi Belügyminisztérium átvette a nyomozást.

A kriptopiramisjáték az orosz állampolgárokon kívül a régió számos országából és azon kívül is vonzott befektetőket, köztük Kazahsztánból, Kirgizisztánból, Magyarországról, Ausztriából, Németországból és az Egyesült Államokból. Eddig több mint 3300 panaszt nyújtottak be. Ennek megfelelően Adat A Chainalysis blokklánc kriminalisztikai cégtől a Finiko kevesebb mint két év alatt több mint 1,5 milliárd dollár értékű Bitcoint kapott, mielőtt az idén nyáron összeomlott.

Ön szerint az orosz hatóságok képesek lesznek felkutatni és letartóztatni a szökésben lévő Finiko-alapítókat? Ossza meg gondolatait a kriptopiramis üggyel kapcsolatban az alábbi megjegyzések részben.

Fényképek hitelei: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons