Krievijas tiesa apstiprina 3 Finiko dibinātāju aresta orderus

Tatarstānas augstākā tiesa noraidījusi apelācijas par aresta orderiem pret trim bēdīgi slavenās Finiko kriptopiramīdas līdzdibinātājiem. Ponzi shēmas augstākās amatpersonas, kuras apsūdzētas vērienīgā krāpšanā Krievijā, joprojām slēpjas ārzemēs, liecina mediji.

Trīs Finiko Ponzi shēmas dalībnieki joprojām tiek meklēti

Krievijas Federācijas republikas Tatarstānas Augstākā tiesa ir apstiprinājusi Zigmunta Zigmuntoviča un Marata un Edvarda Sabirovu aizmuguriski izdotos aresta orderus. Trīs meklētie vīrieši ir tuvi Finiko dibinātāja Kirila Doroņina līdzgaitnieki.

Doronins, Instagram ietekmētājs, kura vārds ir saistīts ar citām krāpnieciskām shēmām, tika arestēts jūlijā. Tad septembrī iestādes ieslodzīts arī piramīdas viceprezidents Ilgizs Šakirovs divas sievietes, Lilia Nurieva un Dina Gabdullina, kuras it kā pievilināja tūkstošiem investoru ar solījumiem par augstu atdevi.

Tomēr Zigmuntovičam un brāļiem Sabiroviem izdevās pamest valsti un izvairīties no ieslodzījuma. Tatarstānas augstākajā tiesā viņus pārstāvēja valdības iecelti advokāti, kuri pārsūdzēja sākotnējo lēmumu piemērot viņu arestus starptautiski.

Tiesas procesa laikā Marata Sabirova aizstāve Guļnaza Nafjeva uzstāja, ka viņas klients jau bija ārpus valsts, kad tika ierosināta krimināllieta. Neskatoties uz šo argumentu, tiesa nepieņēma viņu sūdzību par Sabirova apcietināšanas ordera atcelšanu, Inkazan.ru ziņots.

Saskaņā ar rakstu publicēts No Business Online dažas dienas iepriekš izmeklētāji pieļauj, ka trīs bēgļi caur Baltkrieviju aizbēga uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Tomēr daži avoti, kas ir pazīstami ar Finiko lietu, apgalvo, ka Zigmuntovičs, kas tiek uzskatīts par Doroņina labo roku, patiesībā slēpjas Abhāzijā, Krievijas atbalstītajā separātiskajā Gruzijas republikā. Bija uzņēmējs no Tatarstānas Ēriks Gafarovs citēts ka Finiko līdzdibinātāji šobrīd atrodas Turcijā.

Tikmēr kopējie oficiāli reģistrētie zaudējumi no kriptovalūtu izkrāpšanas, kas ir viena no pēdējo gadu lielākajām Krievijas finanšu piramīdām, ir pārsnieguši 1 miljardu rubļu (gandrīz 14 miljonus dolāru). Krāpšanas apjoms lika Federālajai Iekšlietu ministrijai pārņemt izmeklēšanu.

Papildus Krievijas pilsoņiem kriptopiramīdas shēma piesaistīja investorus no vairākām reģiona valstīm un ārpus tās, tostarp Kazahstānas, Kirgizstānas, Ungārijas, Austrijas, Vācijas un ASV. Līdz šim ir iesniegtas vairāk nekā 3300 sūdzības. Attiecīgi Dati No blokķēdes kriminālistikas firmas Chainalysis Finiko saņēma vairāk nekā 1,5 miljardus USD vērtu Bitcoin mazāk nekā divu gadu laikā, pirms tas šovasar sabruka.

Vai jūs domājat, ka Krievijas varas iestādēm izdosies izsekot un arestēt aizbēgušos Finiko dibinātājus? Dalieties savās domās par kriptopiramīdas lietu komentāru sadaļā zemāk.

Fotoattēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons