Russische rechtbank bevestigt arrestatiebevelen voor drie Finiko-oprichters –

Het hoogste gerechtshof van Tatarstan heeft de beroepen afgewezen tegen arrestatiebevelen tegen drie medeoprichters van de beruchte Finiko-cryptopiramide. De topfunctionarissen van het Ponzi-plan, beschuldigd van grootschalige fraude in Rusland, houden zich nog steeds ondergedoken in het buitenland, zo blijkt uit berichten uit de media.

Er wordt nog gezocht naar drie leden van het Finiko Ponzi Scheme

Het Hooggerechtshof van Tatarstan, een republiek van de Russische Federatie, heeft de arrestatiebevelen bevestigd die bij verstek zijn uitgevaardigd tegen Zygmunt Zygmuntovich en Marat en Edward Sabirov. De drie gezochte mannen zijn nauwe medewerkers van Finiko-oprichter Kirill Doronin.

Doronin, een Instagram-influencer wiens naam in verband is gebracht met andere frauduleuze plannen, werd in juli gearresteerd. Vervolgens in september de autoriteiten gevangengezet ook de vice-president van de piramide, Ilgiz Shakirov twee vrouwen, Lilia Nurieva en Dina Gabdullina, die duizenden investeerders zouden hebben gelokt met beloften van hoge rendementen.

Zygmuntovitsj en de gebroeders Sabirov slaagden er echter in het land te verlaten en gevangenisstraf te vermijden. Bij het hoogste gerechtshof van Tatarstan werden ze vertegenwoordigd door door de overheid aangestelde advocaten die in beroep gingen tegen het oorspronkelijke besluit om hun arrestaties internationaal uit te voeren.

Tijdens het proces hield de advocaat van Marat Sabirov, Gulnaz Nafieva, vol dat haar cliënt het land al uit was toen de strafzaak werd gestart. Ondanks dit argument accepteerde de rechtbank hun beroep om het arrestatiebevel tegen Sabirov in te trekken niet, Inkazan.ru gemeld.

Volgens een artikel gepubliceerd uit Business Online een paar dagen eerder gaan onderzoekers ervan uit dat de drie vluchtelingen via Wit-Rusland naar de Verenigde Arabische Emiraten zijn gevlucht. Sommige bronnen die bekend zijn met de Finiko-zaak beweren echter dat Zygmuntovich, beschouwd als de rechterhand van Doronin, zich feitelijk schuilhoudt in Abchazië, de door Rusland gesteunde afgescheiden republiek Georgië. Een zakenman uit Tatarstan, Eric Gafarov, was dat wel geciteerd dat de medeoprichters van Finiko momenteel in Turkije zijn.

Ondertussen zijn de totale officieel geregistreerde verliezen als gevolg van de cryptocurrency-zwendel, een van Ruslands grootste financiële piramides van de afgelopen jaren, meer dan 1 miljard roebel (bijna $14 miljoen) gestegen. De omvang van de fraude dwong het federale ministerie van Binnenlandse Zaken het onderzoek over te nemen.

Naast Russische burgers trok het cryptopiramidespel investeerders aan uit een aantal landen in de regio en daarbuiten, waaronder Kazachstan, Kirgizië, Hongarije, Oostenrijk, Duitsland en de VS. Tot nu toe zijn er ruim 3.300 klachten ingediend. Overeenkomstig Gegevens Van blockchain-forensisch bedrijf Chainalysis ontving Finiko in minder dan twee jaar tijd meer dan 1,5 miljard dollar aan Bitcoin voordat het deze zomer instortte.

Denkt u dat de Russische autoriteiten in staat zullen zijn de voortvluchtige Finiko-oprichters op te sporen en te arresteren? Deel uw mening over de cryptopiramide-zaak in de opmerkingen hieronder.

Fotocredits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons