Russisk domstol bekrefter arrestordre for 3 Finiko-gründere –

Tatarstans høyeste domstol har avvist anker mot arrestordre mot tre medgründere av den beryktede Finiko-kryptopyramiden. De øverste tjenestemennene i Ponzi-ordningen, anklaget for storstilt svindel i Russland, gjemmer seg fortsatt i utlandet, viser medieoppslag.

Tre medlemmer av Finiko Ponzi-ordningen søkes fortsatt etter

Høyesterett i Tatarstan, en republikk i den russiske føderasjonen, har bekreftet arrestordrene utstedt in absentia mot Zygmunt Zygmuntovich og Marat og Edward Sabirov. De tre ettersøkte mennene er nære medarbeidere til Finiko-grunnlegger Kirill Doronin.

Doronin, en Instagram-influenser hvis navn har blitt knyttet til andre uredelige ordninger, ble arrestert i juli. Så i september, myndighetene fengslet pyramidens visepresident, Ilgiz Shakirov, også to kvinner, Lilia Nurieva og Dina Gabdullina, som angivelig lokket tusenvis av investorer med løfter om høy avkastning.

Imidlertid klarte Zygmuntovich og Sabirov-brødrene å forlate landet og unngå fengsel. I Tatarstans høyeste domstol ble de representert av regjeringsoppnevnte advokater som anket den første beslutningen om å anvende arrestasjonene deres internasjonalt.

Under rettssaken insisterte Marat Sabirovs forsvarer, Gulnaz Nafieva, på at hennes klient allerede var ute av landet da straffesaken ble startet. Til tross for dette argumentet godtok ikke retten deres anke om å tilbakekalle arrestordren mot Sabirov, Inkazan.ru rapportert.

I følge en artikkel publisert fra Business Online noen dager tidligere, antar etterforskerne at de tre flyktningene flyktet via Hviterussland til De forente arabiske emirater. Noen kilder som er kjent med Finiko-saken hevder imidlertid at Zygmuntovich, ansett som Doronins høyre hånd, faktisk gjemmer seg i Abkhasia, den russiskstøttede utbryterrepublikken Georgia. En forretningsmann fra Tatarstan, Eric Gafarov, var sitert at Finiko-medgründerne for tiden er i Tyrkia.

I mellomtiden har det totale offisielt registrerte tapet fra kryptovaluta-svindel, en av Russlands største finansielle pyramider de siste årene, overskredet 1 milliard rubler (nesten 14 millioner dollar). Omfanget av svindelen tvang det føderale innenriksdepartementet til å overta etterforskningen.

I tillegg til russiske statsborgere, tiltrakk kryptopyramideordningen investorer fra en rekke land i regionen og utover, inkludert Kasakhstan, Kirgisistan, Ungarn, Østerrike, Tyskland og USA. Til dags dato er det sendt inn over 3300 klager. Deretter Data Fra det rettsmedisinske blokkjedefirmaet Chainalysis mottok Finiko Bitcoin verdt over 1,5 milliarder dollar på mindre enn to år før det kollapset i sommer.

Tror du russiske myndigheter vil være i stand til å spore opp og arrestere de rømte Finiko-gründerne? Del dine tanker om kryptopyramidesaken i kommentarfeltet nedenfor.

Fotokreditt: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons