Curtea rusă confirmă mandatele de arestare pentru trei fondatori Finiko –

Cea mai înaltă instanță din Tatarstan a respins recursurile împotriva mandatelor de arestare împotriva a trei co-fondatori ai infamei criptopiramide Finiko. Înalți oficiali ai schemei Ponzi, acuzați de fraudă pe scară largă în Rusia, se ascund încă în străinătate, arată rapoartele presei.

Trei membri ai Schemei Finiko Ponzi sunt încă căutați

Curtea Supremă a Tatarstanului, o republică a Federației Ruse, a confirmat mandatele de arestare emise în lipsă împotriva lui Zygmunt Zygmuntovich și Marat și Edward Sabirov. Cei trei bărbați căutați sunt apropiați ai fondatorului Finiko, Kirill Doronin.

Doronin, un influencer Instagram al cărui nume a fost legat de alte scheme frauduloase, a fost arestat în iulie. Apoi, în septembrie, autoritățile închis vicepreședintele piramidei, Ilgiz Shakirov, de asemenea două femei, Lilia Nurieva și Dina Gabdullina, care ar fi atras mii de investitori cu promisiuni de rentabilitate mare.

Cu toate acestea, Zygmuntovich și frații Sabirov au reușit să părăsească țara și să evite închisoarea. În cea mai înaltă instanță din Tatarstan, aceștia au fost reprezentați de avocați numiți de guvern care au făcut apel la decizia inițială de a-și aplica arestările la nivel internațional.

În timpul procesului, apărătorul lui Marat Sabirov, Gulnaz Nafieva, a insistat că clientul ei era deja plecat din țară când a fost deschis dosarul penal. În ciuda acestui argument, instanța nu a acceptat apelul lor de revocare a mandatului de arestare împotriva lui Sabirov, Inkazan.ru raportat.

Conform unui articol publicat de la Business Online cu câteva zile mai devreme, anchetatorii presupun că cei trei refugiați au fugit prin Belarus în Emiratele Arabe Unite. Cu toate acestea, unele surse familiare cu cazul Finiko susțin că Zygmuntovich, considerat mâna dreaptă a lui Doronin, se ascunde de fapt în Abhazia, republica separatistă Georgia, susținută de ruși. Un om de afaceri din Tatarstan, Eric Gafarov, a fost citat că co-fondatorii Finiko se află în prezent în Turcia.

Între timp, pierderile totale înregistrate oficial din înșelătoria criptomonedei, una dintre cele mai mari piramide financiare ale Rusiei din ultimii ani, a depășit 1 miliard de ruble (aproape 14 milioane de dolari). Amploarea fraudei a forțat Ministerul Federal de Interne să preia ancheta.

Pe lângă cetățenii ruși, schema cripto-piramidală a atras investitori din mai multe țări din regiune și nu numai, inclusiv Kazahstan, Kârgâzstan, Ungaria, Austria, Germania și SUA. Până în prezent, au fost depuse peste 3.300 de plângeri. În consecinţă Date De la firma de criminalistică blockchain Chainalysis, Finiko a primit Bitcoin în valoare de peste 1,5 miliarde de dolari în mai puțin de doi ani, înainte ca acesta să se prăbușească în această vară.

Crezi că autoritățile ruse vor putea să-i dea de urmă și să-i aresteze pe fondatorii fugari Finiko? Împărtășiți-vă gândurile despre cazul cripto-piramidei în secțiunea de comentarii de mai jos.

Credite foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons