SBF aiz restēm | Financial Times

Bumba sākumam:Elliott Management atbalstīja vairāku miljardu dolāru parāda paketi, lai finansētu televīzijas reitingu nodrošinātāja Nielsen iegādi, palīdzot virzīt iegādi 16 miljardu ASV dolāru apmērā tirgos, kas kļuvuši piesardzīgāki pret riskantākiem darījumiem.

Un vēl viens lāpstiņš:ASV izpirkšanas grupaKārlailaCīnās ar pēctecības krīzi un tirgus lejupslīdi, cenšas piesaistīt 22 miljardus ASV dolāru, kas bija paredzēts lielākajam fondam.

Šodienas informatīvajā izdevumā:

SBF saņem savu vienu zvanu

VienāTwitter telpasPasākums ar opciju tirdzniecības platformuNeparasti vaļipirmdien, FTX dibinātājsSems Bankmens Friedsacīja, ka plāno apmeklēt kongresa uzklausīšanu attālināti, jo viņš ir "diezgan pārpildīts". Viņš atzīmēja, ka problēma ir arī paparaci.

"Es nedomāju, ka tikšu arestēts," SBF sacīja vairāk nekā 19 000 tiešsaistes dalībnieku. . . tikai stundas pirms viņa aresta.

Izvairīšanās no fotogrāfiem vairs nebūs problēma kritušajam kriptogrāfijas brīnumbērnam. Otrdien Bahamu salu tiesnesis viņam atteica drošības naudu, sakot, ka viņam līdz 2023. gada februārim ir jāpiemēro apcietinājums, jo viņš rada pārāk lielu lidojuma risku.

Bijušais miljardieris ir apsūdzēts astoņos dažādos krāpšanas apmēros, tostarp krāpniecībā ar pārskaitījumu, krāpšanā ar vērtspapīriem, naudas atmazgāšanā, krāpšanā ASV un pat kampaņu finansēšanas likumu pārkāpumos.

Damians ViljamssASV advokātsŅujorkas dienvidu rajonsViņš nosauca iespējamos noziegumus par "vienu no lielākajām finanšu krāpšanām Amerikas vēsturē".

Katrai aģentūrai, kas iekasēja maksājumus no SBF, bija savi zvani.

SBF krāpniecība sākās dienā, kad tā sāka darboties ASVVērtspapīru un biržu komisijateikts atsevišķās civilprasībās pret bijušo FTX priekšnieku. Regulators viņu apsūdzējis investoru grupas apkrāpšanā, kurā ietilpaSekvoja Galvaspilsēta,Tomass Bravo,Ontario skolotāju pensiju fondsun riska ieguldījumu fondu miljardieriAlans HovardsunIzzy angļu valoda1,8 miljardu dolāru apmērā.

"Mēs apgalvojam, ka Sems Bankmans-Frīds uzcēla kāršu namiņu uz maldināšanas pamata, vienlaikus stāstot investoriem, ka tā ir viena no drošākajām ēkām kriptovalūtā," viņš teica.Gerijs Genslers, SEC priekšsēdētājs. Pilnu regulatora nodevu sarakstu varat izlasīt šeit.

ThePreču fjūčeru tirdzniecības komisijaTikmēr svēra SBF, FTX un SBF privāto tirdzniecības uzņēmumuAlameda pētījumikas ietver krāpšanu un materiālu sagrozīšanu. FTX rakstītais datora kods piedāvāja "faktiski neierobežotu kredītlīniju, kas ļāva Alameda izņemt no FTX klientu aktīvus miljardiem dolāru", teikts tajā.

Krāsainākās līnijas nāca noDžons Rejs IIItiesas ieceltais FTX izpilddirektors, kurš iznīcināja SBF vadību, ilgstoši liecinot Kongresam.

"Tas nemaz nav sarežģīts, tā ir vienkārša veca piesavināšanās," viņš teica par FTX klientu līdzekļu zaudēšanu.

Viņš sacīja ASV Kongresa komisijai, ka "neuzticas nevienai papīra lapai šajā organizācijā". Uzņēmums, kura vērtība reiz bija 32 miljardi ASV dolāru, izmantoja priekšrocībasQuickBooksviņš piebilda – grāmatvedības programmatūra maziem uzņēmumiem, piemēram, gardēžu kūciņu veikaliem.

Rejs arī neapbrīnoja SBF riska kapitāla ieguldījumus. Viņš iztērēja vairāk nekā 5 miljardus dolāru, lai piesaistītu uzņēmumus, tostarp auglības klīniku, spekulatīvus digitālos žetonus un Entonija Skaramuči fondu pārvaldnieku.SkyBridge galvaspilsēta. "Kad viņš veica šāda veida ieguldījumus, viņš bieži to darīja bez... nekāda novērtējuma," sacīja Rejs.

ASV, visticamāk, mēģinās viņu izdot. Kamēr nesaskaņas starp ASV un Bahamu varas iestādēm netraucē. Bahamu regulatori teica, ka ASV FTX parādniekiem "šķiet, ka viņiem nerūp fakti un šķiet, ka tie ir paredzēti tikai, lai piesaistītu virsrakstus un virzītu apšaubāmas dienaskārtības."

SBF advokāts sacīja, ka viņš "pārskata apsūdzības ar savu juridisko komandu un apsver visas savas juridiskās iespējas".

Saūda Arābijas lielākais akcionārs Credit ir netraucēts

Lielākajai daļai cilvēku 1,5 miljardi dolāru ir liels skaitlis.Ammar Alkhudairyto tā neredz.

"Mēs bieži rakstām šāda izmēra čekus, varu jums apliecināt. Šī ir tikai vēl viena šāda izmēra čeka," viņš teica.Saūda Arābijas Nacionālā bankasacīja FT Samer Al-Atrush, atsaucoties uz summuMaikls Kleinskopā ar viņu atgriezās mājās pēc tam, kad aizdevējs ieguva gandrīz 10 procentus akcijuCredit Suisse.

Kleins bija polarizējoša izvēle kandidētCS First Boston(drīz būs tikai “First Boston”), jaunais atsevišķs padomdevēju un korporatīvo finanšu uzņēmums, ar kuru Šveices aizdevējs cer, ka tas atrisinās daudzas tā problēmas.

bijušais-Citigroupdarījumu veidotājs pievienojās Credit Suisse padomei 2018. gadā, kas nozīmē, ka viņš palīdzēja noteikt, kā teica Leksa Džonatans Gutrijs, "labāko kandidātu, kas atdalītos un vadītu CSFB savā skūšanās spogulī". Viņš arī apvieno to ar savu nelielo veikalu, ļaujot viņam paturēt pienācīgu daļu no pašu kapitāla.

Bet nevar teikt, ka viņš nepiegādāja. Uzdots piesaistīt kapitālu, lai atdzīvinātu bankas kādreiz slaveno First Boston zīmolu, viņš izmantoja savus sakarus Tuvajos Austrumos, lai to paveiktu.

Darījums ar SNB bija izdevīgs abām pusēm. Saūda Arābijas bankas lielākais akcionārs, suverēnsValsts investīciju fondskontrolēkroņprincis Muhameds bin Salmans– kurš centās paaugstināt karalistes atpazīstamību gan mājās, gan ārvalstīs.

Tomēr no SNB puses Alkhudairy uzsvēra, ka investīcijas ir niecīgas, salīdzinot ar bankas stratēģiju izaugsmei Tuvajos Austrumos.

"Cilvēki, jums trūkst jēgas. Vairāk nekā 95 procenti no tā, uz ko mēs koncentrējamies, vēl vairāk paplašina mūsu dominējošo stāvokli Saūda Arābijā," sacīja SNB priekšsēdētājs.

Credit Suisse pirkums par 9,9 procentiem veidoja tikai 2,2 procentus no SNB 68,7 miljardu dolāru investīciju portfeļa. Diez vai tas ir preses relīzes vērts, sacīja Alkhudairy.

Viņš nebija vienīgais, kurš uzskatīja, ka 1,5 miljardu dolāru skaitlis nav ievērojams.

"Ir ļoti sāpīgi atdot 10 procentus no bankas tikai par 1,5 miljardiem franku," pagājušajā mēnesī FT sacīja viens no 10 lielākajiem grupas akcionāriem. Cīrihē tiek izplatīts segvārds “Credit Saudi”.

Taču Tuvo Austrumu investori ar dziļām kabatām varētu būt labākā iespēja mainīt situāciju.

Apollo's Aligned Alternatives: piemēram, S&P, bet bagātajiem

Pieņemsim, ka jums bija miljons dolāru, ko ieguldīt, un jūs vēlējāties plaši pakļauties akciju tirgos.

Pareizais solis, iespējams, būtu ietavangards.com un iegādājieties miljonu dolāruS&P500 ar izmaksu attiecību tikai četri bāzes punkti. Ja jums kādreiz vajadzēja naudu atpakaļ, jūs varētu nekavējoties pārdot tik daudz, cik vēlaties.

Apollo globālā vadībaBossMarks Rovansuzskata, ka viņam ir labāks veids bagātiem investoriem. Privātā kapitāla grupa ir izveidojusi jaunu mazumtirdzniecības fondu ar nosaukumu Apollo Aligned Alternatives, ko tā piedāvā kā S&P 500 aizstājēju, ziņo DD Sujeet Indap.

Apollo saka, ka tā AAA portfelis 2022. gadā līdz šim ir palielinājies par 11%, savukārt S&P 500 tajā pašā laika posmā ir samazinājies par 16,20%.

Protams, ir dažas nozvejas. Papildus ievērojamajām pārvaldības un stimulēšanas maksām, kas jāmaksā uzņēmumam Apollo — Vanguard četru bāzes punktu daudzkārtējām —, AAA investori atteiksies no lielākās daļas likviditātes tiesību, līdzīgi kā investori.Melns akmens’s Broad (nekustamais īpašums) un BCRED (uzņēmuma parāds) fondiem ir.

Rovans pastāstīja aGoldman Sachsinvestoru konferencē pagājušajā nedēļā, ka Blackstone grūtības saistībā ar nesenajiem izpirkšanas pieprasījumiem galu galā būs pozitīva lieta.

"Es patiesībā domāju, ka šobrīd nozarei tas nāk par labu," viņš teica, parādoties jautājumiem par tā saukto alternatīvo ieguldījumu piemērotību privātajiem investoriem pēc tam, kad Blackstone ierobežoja izņemšanu no 69 miljardu dolāru nekustamā īpašuma fonda.

"Mēs apmācīsim klientus un konsultantus domāt par to, cik daudz likviditātes viņiem ir nepieciešams un cik daudz viņi ir gatavi uzkrāt," piebilda Rowan.

Runājot par šo izcilo akciju atdevi, AAA portfelis gūst labumu no Apollo gudrākā gājiena tās vēsturē. Privātajiem investoriem ir iespēja investēt alternatīvo aktīvu portfelīAtēnas holdingsApollo ļoti apskaustais mūža rentes bizness.

Apollo saka, ka aktīvu grozs vidēji gadā atgriezīsies no 10 līdz 12 procentiem ar mazāku svārstīgumu nekā publiskajām akcijām. Taču, kā FT stāstīja kāds naudas menedžeris, bagātie var vienkārši paši nopirkt Apollo vai Blackstone publiskās akcijas.

Darbs pārceļas

FTX otrdien pieņēma darbā jaunu finanšu direktoru, cilvēkresursu un administrācijas vadītāju un informācijas tehnoloģiju vadītāju, liecina izpilddirektora Džona Reja tiesas liecība. Viņu vārdi netika minēti.

Džefs Cukursbijušais prezidentsCNNir pievienojies ASV privātā kapitāla grupaiSarkans putnsizveidot sporta, mediju un izklaides fondu 1 miljarda dolāru apmērāStarptautisko mediju investīcijas.

GoldfieldsGalvaKriss Grifitsir atkāpies no amata mēnesi pēc tam, kad Dienvidāfrikas kalnracis cieta neveiksmi pārņemšanas piedāvājumā, kas būtu radījis pasaulē ceturto lielāko zelta ieguves grupu. Vairāk no Lex.

InterContinental viesnīcu grupaGalvenais finanšu direktors un stratēģijas vadītājsPols Edžklifs Džonsonsatkāpjas, lai uzņemtos to pašu lomu derību grupāFlutter izklaide. Viņam sekosMaikls GloversGrupas Amerikas nodaļas finanšu direktors un grupas komercfinanšu vadītājs.

Privātā kapitāla uzņēmumsKleitons, Dubiljē un Reissir piesaistījis trīs jaunus partnerus:Rupja Agarvala,Romēns DutartrsunRobs Volpe.

Kērklenda un ElisaLondonas M&A partnerisToms Makartijspievienojas privātā kapitāla uzņēmuma juridiskajai komandaiTriton partneris.

Cadwalader, Wickersham & Taftir nolīgusi ESG finanšu un investīciju partneriSuchvir Basranfirmas Londonas birojā. Viņa atkāpjasHogans Lovelss.

Pīrs Deisons,CitigroupFinanšu institūciju līdzvadītājs Eiropā ir aizgājis, vēsta Financial News.

Lasa gudri

Ģimenes lietasVēl nesen Džozefs Bankmens un Barbara Frīda bija cienījami Stenfordas tiesību profesori, filantropi un sava dēla strauji augošās kriptovalūtas impērijas atbalstoši vecāki. Tagad viņi ir vētras acīs, ziņo The New York Times.

Laika zīmeTirgos notiek lielas pārmaiņas. Apstākļi ir “lielākoties mazāk labvēlīgi” nekā pēc finanšu krīzes, kas nozīmē, ka investoriem attiecīgi jāpielāgo savas stratēģijas, FT atzinumam raksta Hovards Markss, Oaktree Capital Management līdzdibinātājs.

Globālie stikla griestiNo Singapūras līdz Silīcija ielejai sieviešu vadītie jaunizveidotie uzņēmumi piesaista pārsteidzoši mazāk līdzekļu ar zemāku vērtējumu, neskatoties uz to, ka tie gūst lielus ienākumus. Nikkei Asia meklē dzimumu atšķirības.

Ziņu kopsavilkums

Binance cieš 1 miljarda dolāru aizplūšanu vienas dienas laikā, jo izplatās kriptogrāfijas nervozitāte (FT)

Citadeles dibinātājs Kens Grifins iesūdz tiesā ASV nodokļu iestādi par ierakstu nopludināšanu (FT)

Larss Vindhorsts piedāvāja La Perlas lomu H2O bosa sievai (FT)

Goldman Sachs apsver simtiem darba vietu atlaišanu savā patērētāju biznesā (FT)

Brokeri gatavojas lielai ASV akciju tirdzniecības noteikumu (FT) pārskatīšanai

Maikls B. Džordans sadarbojas ar miljardieri Bilu Foliju, lai iegādātos AFC Bournemouth (Bloomberg) akcijas.

WWE Vince McMahon saskaras ar jaunām pretenzijām no sievietēm, kas apsūdz seksuālu vardarbību (Wall Street Journal)

Coupa/Thoma Bravo: 40. noteikums mudina uzņēmumus pārņemt (Lex)