تحذير PlusToken: تم اكتشاف حركات بقيمة 14 مليار دولار في الأثير

تحذير PlusToken: تم اكتشاف حركات بقيمة 14 مليار دولار في الأثير

حدث تطور مفاجئ في عالم العملات المشفرة في 7 أغسطس 2024، عندما قامت عدة محافظ مرتبطة بعملية احتيال PlusToken المعروفة بنقل كميات كبيرة من إيثريوم (ETH). وقد لفت نمط الحركة هذا انتباه محللي البلوكشين وأثار تساؤلات حول المعاملة المستقبلية للأموال.

خلفية عملية احتيال PlusToken

تعد عملية احتيال PlusToken، التي بدأت في مايو 2018، واحدة من أكبر الفضائح المالية في عالم العملات المشفرة. وعدت المنصة المستخدمين بعوائد عالية على الودائع بقيمة 500 دولار أو أكثر بالعملات المشفرة. بين أبريل 2018 ويونيو 2019، تمكنت PlusToken من جذب أكثر من 2.6 مليون عضو، الذين استثمروا ما مجموعه حوالي 50 مليار يوان (حوالي 7.6 مليار دولار أمريكي). في سبتمبر 2020، فُرضت عقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن 11 عامًا على 15 شخصًا في محاكمة الاحتيال في الصين كجزء من تحقيق موسع. صادرت السلطات الصينية ثروة هائلة من العملات المشفرة خلال هذه العملية، والتي بلغت قيمتها في الأصل 4.2 مليار دولار في عام 2020 وتقدر قيمتها الآن بأكثر من 14 مليار دولار.

تحركات الأموال المحظورة

في صباح يوم 7 أغسطس 2024، يمكن لمنصة التحليلات Lookonchain تتبع المعاملات المهمة من محفظة "PlusToken Ponzi 2"، والتي وزعت سابقًا 789,533 ETH، أي ما يعادل حوالي 2 مليار دولار، إلى عناوين مختلفة. تم نقل بعض هذه الأموال إلى بورصة العملات المشفرة Bidesk غير النشطة الآن ثم إلى منصة Huobi بين يونيو وسبتمبر 2021 قبل المعاملة الحالية. أظهر تحليل أجرته EmberCN أن 12 عنوانًا فقط تلقت ETH ذات الصلة بـ PlusToken في الثلاثين ساعة الماضية، بإجمالي حوالي 63.1 مليون دولار.

تأثير السوق وعدم اليقين من الأموال

كان للتحركات الأخيرة تأثير ملحوظ على سوق العملات المشفرة. وفقًا لـ Arkham، تم تحويل ما يقرب من 464.7 مليون دولار من الأثير من المحافظ المرتبطة بـ PlusToken خلال 12 ساعة فقط. تسببت هذه الحركة المفاجئة في انخفاض سعر الأثير بنسبة 2٪ إلى 2474 دولارًا. كما شهدت العملات الرقمية الأخرى انخفاضات مماثلة نتيجة لهذه الأحداث. ولا يزال الدافع الدقيق لهذه التحويلات غير واضح، وهناك تكهنات حول ما إذا كانت الأموال لا تزال تحت سيطرة السلطات الصينية. وكانت السلطات أكدت عام 2020 أنه يجب “ملاحقة الأموال وفق القانون” وإعادتها إلى موازنة الدولة، لكن دون تقديم مزيد من التفاصيل حول كيفية التعامل مع الأموال المصادرة.

خاتمة

قد يكون للحركات المفاجئة للأموال المرتبطة بواحدة من أكبر حالات الاحتيال في تاريخ العملات المشفرة عواقب بعيدة المدى. يعد عدم اليقين بشأن المعالجة المستقبلية للأموال المصادرة وردود فعل السوق المرتبطة بها أمرًا مهمًا لكل من المستثمرين والمحللين. يبقى أن نرى كيف سيتطور الوضع وما هي التدابير التي ستتخذها السلطات لاستعادة الثقة في سوق العملات المشفرة.