Предупреждение от PlusToken: Открити са движения на стойност $14 милиарда в етер

Предупреждение от PlusToken: Открити са движения на стойност $14 милиарда в етер

Изненадващо развитие в света на криптовалутите се случи на 7 август 2024 г., когато няколко портфейла, свързани с добре известната измама PlusToken, преместиха големи количества етер (ETH). Този модел на движение привлече вниманието на блокчейн анализаторите и повдига въпроси относно бъдещото третиране на средствата.

Предисторията на измамата PlusToken

Измамата PlusToken, която започна през май 2018 г., е един от най-големите финансови скандали в крипто света. Платформата обеща на потребителите висока възвръщаемост на депозити от $500 или повече в криптовалути. Между април 2018 г. и юни 2019 г. PlusToken успя да привлече повече от 2,6 милиона членове, които инвестираха общо около 50 милиарда юана (приблизително $7,6 милиарда). През септември 2020 г. наказания, вариращи от глоби до 11 години затвор, бяха наложени на 15 души в процеса за измама в Китай като част от обширно разследване. Китайските власти конфискуваха огромно състояние в криптовалута по време на тази операция, първоначално оценено на 4,2 милиарда долара през 2020 г., а сега се оценява на над 14 милиарда долара.

Движения на блокирани средства

Сутринта на 7 август 2024 г. платформата за анализ Lookonchain може да проследи значителни транзакции от портфейла „PlusToken Ponzi 2“, който преди това е разпределил 789 533 ETH, еквивалентни на приблизително 2 милиарда долара, на различни адреси. Някои от тези средства бяха преместени към сега неактивната крипто борса Bidesk и след това към платформата Huobi между юни и септември 2021 г. преди текущата транзакция. Анализ на EmberCN показа, че само 12 адреса са получили свързани с PlusToken ETH през последните 30 часа, на обща стойност около $63,1 милиона.

Влияние на пазара и несигурност на фондовете

Последните ходове имаха забележимо въздействие върху пазара на криптовалута. Според Arkham близо 464,7 милиона долара в етер са били прехвърлени от портфейли, свързани с PlusToken, само за 12 часа. Това внезапно движение доведе до спад на цената на Ether с 2% до $2474. Други цифрови валути също претърпяха подобни спадове в резултат на тези събития. Точните мотиви за трансферите остават неясни и има спекулации дали средствата остават под контрола на китайските власти. Властите бяха потвърдили през 2020 г., че средствата трябва да бъдат „преследвани в съответствие със закона“ и върнати в държавния бюджет, но без да предоставят допълнителни подробности за това как ще се борави с конфискуваните средства.

заключение

Внезапните движения на средства, свързани с един от най-големите случаи на измами в историята на криптовалутата, могат да имат далечни последици. Несигурността относно бъдещото третиране на иззетите средства и свързаните с това пазарни реакции са важни както за инвеститорите, така и за анализаторите. Остава да видим как ще се развие ситуацията и какви мерки ще предприемат властите, за да възстановят доверието в крипто пазара.