PlusToken-advarsel: $14 milliarder bevægelser opdaget i Ether

PlusToken-advarsel: $14 milliarder bevægelser opdaget i Ether

En overraskende udvikling i cryptocurrency-verdenen fandt sted den 7. august 2024, hvor adskillige tegnebøger knyttet til det velkendte PlusToken-svindel flyttede store mængder Ether (ETH). Dette bevægelsesmønster har fanget blockchain-analytikeres opmærksomhed og rejser spørgsmål om den fremtidige behandling af fondene.

Baggrunden for PlusToken-fidusen

PlusToken-svindel, som begyndte i maj 2018, er en af ​​de største finansielle skandaler i kryptoverdenen. Platformen lovede brugerne høje afkast på indskud på $500 eller mere i kryptovalutaer. Mellem april 2018 og juni 2019 lykkedes det PlusToken at tiltrække mere end 2,6 millioner medlemmer, som investerede i alt omkring 50 milliarder yuan (ca. $7,6 milliarder). I september 2020 blev straffe fra bøder til 11 års fængsel idømt 15 personer i svigsagen i Kina som led i en omfattende efterforskning. Kinesiske myndigheder beslaglagde en massiv kryptovalutaformue under denne operation, som oprindeligt var værdsat til 4,2 milliarder dollars i 2020 og nu til over 14 milliarder dollars.

Bevægelser af blokerede midler

Om morgenen den 7. august 2024 kan analyseplatformen Lookonchain spore betydelige transaktioner fra "PlusToken Ponzi 2" tegnebogen, som tidligere distribuerede 789.533 ETH, svarende til cirka 2 milliarder dollars, til forskellige adresser. Nogle af disse midler blev flyttet til den nu inaktive kryptobørs Bidesk og derefter til Huobi-platformen mellem juni og september 2021 før den aktuelle transaktion. En analyse fra EmberCN viste, at kun 12 adresser modtog PlusToken-relateret ETH i de sidste 30 timer, i alt omkring $63,1 millioner.

Markedspåvirkning og fondenes usikkerhed

De seneste tiltag har haft en mærkbar indvirkning på kryptovalutamarkedet. Ifølge Arkham blev tæt på $464,7 millioner i Ether overført fra tegnebøger knyttet til PlusToken på kun 12 timer. Dette pludselige træk fik Ether-prisen til at falde med 2% til $2.474. Andre digitale valutaer oplevede også lignende fald som følge af disse begivenheder. Det præcise motiv for overførslerne er stadig uklart, og der er spekulationer om, hvorvidt midlerne forbliver under kontrol af kinesiske myndigheder. Myndighederne havde i 2020 bekræftet, at midlerne skulle "forfølges i overensstemmelse med loven" og tilbageføres til statsbudgettet, men uden at give yderligere detaljer om, hvordan de konfiskerede midler ville blive håndteret.

konklusion

De pludselige bevægelser af midler, der er knyttet til en af ​​de største svindelsager i kryptohistorien, kan have vidtrækkende konsekvenser. Usikkerheden om den fremtidige behandling af de beslaglagte midler og de tilhørende markedsreaktioner er vigtig for både investorer og analytikere. Det er stadig uvist, hvordan situationen vil udvikle sig, og hvilke foranstaltninger myndighederne vil tage for at genoprette tilliden til kryptomarkedet.