Προειδοποίηση PlusToken: Εντοπίστηκαν κινήσεις 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον αιθέρα

Προειδοποίηση PlusToken: Εντοπίστηκαν κινήσεις 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον αιθέρα

Μια εκπληκτική εξέλιξη στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων έλαβε χώρα στις 7 Αυγούστου 2024, όταν πολλά πορτοφόλια που συνδέονται με τη γνωστή απάτη PlusToken μετέφεραν μεγάλες ποσότητες Αιθέρα (ETH). Αυτό το μοτίβο κίνησης έχει τραβήξει την προσοχή των αναλυτών του blockchain και εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη μελλοντική αντιμετώπιση των κεφαλαίων.

Το παρασκήνιο της απάτης PlusToken

Η απάτη PlusToken, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο του 2018, είναι ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα στον κόσμο της κρυπτογράφησης. Η πλατφόρμα υποσχέθηκε στους χρήστες υψηλές αποδόσεις σε καταθέσεις 500 $ ή περισσότερο σε κρυπτονομίσματα. Μεταξύ Απριλίου 2018 και Ιουνίου 2019, η PlusToken κατάφερε να προσελκύσει περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια μέλη, τα οποία επένδυσαν συνολικά περίπου 50 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια). Τον Σεπτέμβριο του 2020, επιβλήθηκαν ποινές που κυμαίνονταν από πρόστιμα έως 11 χρόνια φυλάκισης σε 15 άτομα στη δίκη απάτης στην Κίνα, ως μέρος μιας εκτεταμένης έρευνας. Οι κινεζικές αρχές κατέσχεσαν μια τεράστια περιουσία κρυπτονομισμάτων κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, η αρχική αξία της οποίας ήταν 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 και τώρα αξίας άνω των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κινήσεις δεσμευμένων κεφαλαίων

Το πρωί της 7ης Αυγούστου 2024, η πλατφόρμα αναλυτικών στοιχείων Lookonchain μπορεί να παρακολουθεί σημαντικές συναλλαγές από το πορτοφόλι «PlusToken Ponzi 2», το οποίο προηγουμένως διένειμε 789.533 ETH, που ισοδυναμούν με περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια, σε διάφορες διευθύνσεις. Ορισμένα από αυτά τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν στο ανενεργό πλέον ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Bidesk και στη συνέχεια στην πλατφόρμα Huobi μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2021 πριν από την τρέχουσα συναλλαγή. Μια ανάλυση από το EmberCN έδειξε ότι μόνο 12 διευθύνσεις έλαβαν ETH που σχετίζεται με το PlusToken τις τελευταίες 30 ώρες, συνολικού ύψους περίπου 63,1 εκατομμυρίων $.

Επίπτωση στην αγορά και αβεβαιότητα των κεφαλαίων

Οι πρόσφατες κινήσεις είχαν αξιοσημείωτο αντίκτυπο στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με τον Arkham, σχεδόν 464,7 εκατομμύρια δολάρια σε Ether μεταφέρθηκαν από πορτοφόλια συνδεδεμένα με το PlusToken σε μόλις 12 ώρες. Αυτή η ξαφνική κίνηση προκάλεσε πτώση της τιμής του Ether κατά 2% στα 2.474 $. Άλλα ψηφιακά νομίσματα παρουσίασαν επίσης παρόμοια πτώση ως αποτέλεσμα αυτών των γεγονότων. Το ακριβές κίνητρο για τις μεταφορές παραμένει ασαφές και υπάρχουν εικασίες εάν τα κεφάλαια παραμένουν υπό τον έλεγχο των κινεζικών αρχών. Οι αρχές είχαν επιβεβαιώσει το 2020 ότι τα κονδύλια έπρεπε να «διωχθούν σύμφωνα με το νόμο» και να επιστραφούν στον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς όμως να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των κατασχεθέντων κεφαλαίων.

σύναψη

Οι ξαφνικές κινήσεις κεφαλαίων που συνδέονται με μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης στην ιστορία των κρυπτογράφησης θα μπορούσαν να έχουν εκτεταμένες συνέπειες. Η αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική αντιμετώπιση των κατασχεθέντων κεφαλαίων και οι σχετικές αντιδράσεις της αγοράς είναι σημαντικές τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους αναλυτές. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και ποια μέτρα θα λάβουν οι αρχές για να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στην αγορά κρυπτογράφησης.