Advertencia de PlusToken: movimientos de $14 mil millones detectados en Ether

Advertencia de PlusToken: movimientos de $14 mil millones detectados en Ether

Un acontecimiento sorprendente en el mundo de las criptomonedas tuvo lugar el 7 de agosto de 2024, cuando varias billeteras vinculadas a la conocida estafa PlusToken movieron grandes cantidades de Ether (ETH). Este patrón de movimiento ha llamado la atención de los analistas de blockchain y plantea dudas sobre el tratamiento futuro de los fondos.

Los antecedentes de la estafa de PlusToken

La estafa de PlusToken, que comenzó en mayo de 2018, es uno de los mayores escándalos financieros en el mundo de las criptomonedas. La plataforma prometió a los usuarios altos rendimientos por depósitos de 500 dólares o más en criptomonedas. Entre abril de 2018 y junio de 2019, PlusToken logró atraer a más de 2,6 millones de miembros, que invirtieron un total de alrededor de 50 mil millones de yuanes (aproximadamente 7,6 mil millones de dólares). En septiembre de 2020, se impusieron penas que van desde multas hasta 11 años de prisión a 15 personas en el juicio por fraude en China como parte de una extensa investigación. Las autoridades chinas se apoderaron de una enorme fortuna en criptomonedas durante esta operación, valorada originalmente en 4.200 millones de dólares en 2020 y ahora valorada en más de 14.000 millones de dólares.

Movimientos de fondos bloqueados

En la mañana del 7 de agosto de 2024, la plataforma de análisis Lookonchain puede rastrear transacciones importantes desde la billetera “PlusToken Ponzi 2”, que anteriormente distribuyó 789,533 ETH, equivalente a aproximadamente $2 mil millones, a varias direcciones. Algunos de estos fondos se trasladaron al ahora inactivo intercambio de cifrado Bidesk y luego a la plataforma Huobi entre junio y septiembre de 2021 antes de la transacción actual. Un análisis de EmberCN mostró que solo 12 direcciones recibieron ETH relacionado con PlusToken en las últimas 30 horas, por un total de alrededor de $63,1 millones.

Impacto en el mercado y la incertidumbre de los fondos

Los movimientos recientes han tenido un impacto notable en el mercado de las criptomonedas. Según Arkham, se transfirieron cerca de 464,7 millones de dólares en Ether desde carteras vinculadas a PlusToken en sólo 12 horas. Este movimiento repentino provocó que el precio del Ether cayera un 2% a 2.474 dólares. Otras monedas digitales también experimentaron caídas similares como resultado de estos eventos. El motivo exacto de las transferencias aún no está claro y se especula si los fondos siguen bajo el control de las autoridades chinas. Las autoridades habían confirmado en 2020 que los fondos debían “perseguirse conforme a la ley” y devolverse al presupuesto estatal, pero sin proporcionar más detalles sobre cómo se manejarían los fondos confiscados.

conclusión

Los movimientos repentinos de fondos vinculados a uno de los mayores casos de fraude en la historia de las criptomonedas podrían tener consecuencias de gran alcance. La incertidumbre sobre el futuro tratamiento de los fondos incautados y las reacciones asociadas del mercado son importantes tanto para los inversores como para los analistas. Queda por ver cómo se desarrollará la situación y qué medidas tomarán las autoridades para restablecer la confianza en el mercado de las criptomonedas.