PlusTokeni hoiatus: eetris tuvastati 14 miljardi dollari väärtuses liikumisi

PlusTokeni hoiatus: eetris tuvastati 14 miljardi dollari väärtuses liikumisi

Üllatav areng krüptorahamaailmas leidis aset 7. augustil 2024, kui mitmed tuntud PlusTokeni kelmusega seotud rahakotid liikusid suures koguses Eetrit (ETH). Selline liikumismuster on pälvinud plokiahela analüütikute tähelepanu ja tekitab küsimusi fondide edasise käsitlemise kohta.

PlusTokeni kelmuse taust

2018. aasta mais alguse saanud PlusTokeni kelmus on üks suurimaid finantsskandaale krüptomaailmas. Platvorm lubas kasutajatele kõrget tootlust krüptovaluutade hoiustelt 500 dollarit või rohkem. Ajavahemikus 2018. aasta aprillist 2019. aasta juunini õnnestus PlusTokenil meelitada rohkem kui 2,6 miljonit liiget, kes investeerisid kokku umbes 50 miljardit jüaani (ligikaudu 7,6 miljardit dollarit). 2020. aasta septembris määrati Hiinas ulatusliku uurimise käigus pettuseprotsessi käigus 15 inimesele karistused alates trahvidest kuni 11-aastase vangistuseni. Hiina võimud arestisid selle operatsiooni käigus tohutu krüptovaluuta varanduse, mille väärtus oli 2020. aastal algselt 4,2 miljardit dollarit ja nüüdseks üle 14 miljardi dollari.

Blokeeritud vahendite liikumised

7. augusti 2024 hommikul saab analüüsiplatvorm Lookonchain jälgida olulisi tehinguid "PlusToken Ponzi 2" rahakotist, mis varem jagas erinevatele aadressidele 789 533 ETH, mis võrdub ligikaudu 2 miljardi dollariga. Osa nendest vahenditest viidi enne praegust tehingut praeguseks passiivsele krüptobörsile Bidesk ja seejärel Huobi platvormile 2021. aasta juunist septembrini. EmberCNi analüüs näitas, et viimase 30 tunni jooksul said PlusTokeniga seotud ETH ainult 12 aadressi, kokku umbes 63,1 miljonit dollarit.

Turumõju ja fondide ebakindlus

Hiljutised sammud on avaldanud krüptovaluutaturule märgatavat mõju. Arkhami sõnul kanti PlusTokeniga seotud rahakottidest Etheris peaaegu 464,7 miljonit dollarit vaid 12 tunniga. Selle äkilise sammu tõttu langes eetri hind 2% võrra 2474 dollarile. Nende sündmuste tõttu langesid sarnaselt ka teised digitaalvaluutad. Ülekannete täpne motiiv jääb ebaselgeks ning spekuleeritakse, kas raha jääb Hiina võimude kontrolli alla. Ametivõimud olid 2020. aastal kinnitanud, et raha tuleks "seaduste kohaselt taga ajada" ja tagastada riigieelarvesse, kuid konfiskeeritud vahenditega ümberkäimise kohta täpsemaid üksikasju andmata.

järeldus

Krüptoajaloo ühe suurima pettusejuhtumiga seotud rahaliste vahendite äkilised liikumised võivad omada kaugeleulatuvaid tagajärgi. Ebakindlus arestitud vahendite edasise käsitlemise ja sellega seotud turureaktsioonide suhtes on oluline nii investorite kui ka analüütikute jaoks. Eks ole näha, kuidas olukord areneb ja milliseid meetmeid võtavad võimud, et taastada usaldus krüptoturu vastu.