PlusToken-varoitus: 14 miljardin dollarin liikkeitä havaittu eetterissä

PlusToken-varoitus: 14 miljardin dollarin liikkeitä havaittu eetterissä

Yllättävä kehitys kryptovaluuttamaailmassa tapahtui 7.8.2024, kun useat tunnettuun PlusToken-huijaukseen liittyvät lompakot siirsivät suuria määriä eetteriä (ETH). Tämä liikemalli on kiinnittänyt blockchain-analyytikot huomion ja herättää kysymyksiä rahastojen tulevasta käsittelystä.

PlusToken-huijauksen tausta

Toukokuussa 2018 alkanut PlusToken-huijaus on yksi kryptomaailman suurimmista talousskandaaleista. Alusta lupasi käyttäjille korkean tuoton vähintään 500 dollarin talletuksista kryptovaluutoissa. Huhtikuun 2018 ja kesäkuun 2019 välisenä aikana PlusToken onnistui houkuttelemaan yli 2,6 miljoonaa jäsentä, jotka sijoittivat yhteensä noin 50 miljardia yuania (noin 7,6 miljardia dollaria). Syyskuussa 2020 Kiinan petosoikeudenkäynnissä määrättiin 15 henkilölle sakkoja aina 11 vuoteen vankeusrangaistuksia osana laajaa tutkintaa. Kiinan viranomaiset takavarikoivat tämän operaation aikana valtavan kryptovaluuttaomaisuuden, jonka arvo oli alun perin 4,2 miljardia dollaria vuonna 2020 ja nyt yli 14 miljardia dollaria.

Estettyjen varojen liikkeet

Aamulla 7. elokuuta 2024 analytiikkaalusta Lookonchain voi seurata merkittäviä tapahtumia "PlusToken Ponzi 2" -lompakosta, joka jakoi aiemmin 789 533 ETH:ta, mikä vastaa noin 2 miljardia dollaria, eri osoitteisiin. Osa näistä varoista siirrettiin nyt passiiviseen kryptopörssiin Bideskiin ja sitten Huobi-alustalle kesä-syyskuussa 2021 ennen nykyistä tapahtumaa. EmberCN:n analyysi osoitti, että vain 12 osoitetta sai PlusTokeniin liittyvän ETH:n viimeisen 30 tunnin aikana, yhteensä noin 63,1 miljoonaa dollaria.

Markkinavaikutus ja rahastojen epävarmuus

Viimeaikaisilla liikkeillä on ollut huomattava vaikutus kryptovaluuttamarkkinoihin. Arkhamin mukaan lähes 464,7 miljoonaa dollaria Etherissä siirrettiin PlusTokeniin linkitetyistä lompakoista vain 12 tunnissa. Tämä äkillinen liike sai Etherin hinnan putoamaan 2 % 2 474 dollariin. Myös muut digitaaliset valuutat laskivat vastaavasti näiden tapahtumien seurauksena. Siirtojen tarkka motiivi on edelleen epäselvä, ja spekuloidaan, pysyvätkö varat Kiinan viranomaisten hallinnassa. Viranomaiset olivat vuonna 2020 vahvistaneet, että varoja tulee "perustaa lain mukaisesti" ja palauttaa valtion budjettiin, mutta eivät antaneet tarkempia tietoja siitä, miten takavarikoituja varoja käsitellään.

johtopäätös

Äkillisillä varojen liikkeillä, jotka liittyvät yhteen kryptohistorian suurimmista petostapauksista, voi olla kauaskantoisia seurauksia. Epävarmuus takavarikoitujen varojen tulevasta käsittelystä ja siihen liittyvät markkinareaktiot ovat tärkeitä sekä sijoittajille että analyytikoille. Nähtäväksi jää, miten tilanne kehittyy ja mihin toimiin viranomaiset ryhtyvät palauttaakseen luottamuksen kryptomarkkinoihin.