Avertissement PlusToken : mouvements de 14 milliards de dollars détectés dans Ether

Avertissement PlusToken : mouvements de 14 milliards de dollars détectés dans Ether

Un développement surprenant dans le monde des cryptomonnaies a eu lieu le 7 août 2024, lorsque plusieurs portefeuilles liés à la célèbre arnaque PlusToken ont déplacé de grandes quantités d’Ether (ETH). Ce modèle de mouvement a attiré l’attention des analystes de la blockchain et soulève des questions sur le traitement futur des fonds.

Le contexte de l’arnaque PlusToken

L’arnaque PlusToken, qui a débuté en mai 2018, est l’un des plus grands scandales financiers du monde de la cryptographie. La plateforme promettait aux utilisateurs des rendements élevés sur les dépôts de 500 $ ou plus en crypto-monnaies. Entre avril 2018 et juin 2019, PlusToken a réussi à attirer plus de 2,6 millions de membres, qui ont investi un total d'environ 50 milliards de yuans (environ 7,6 milliards de dollars). En septembre 2020, des sanctions allant d'amendes à 11 ans de prison ont été infligées à 15 personnes lors d'un procès pour fraude en Chine, dans le cadre d'une enquête approfondie. Les autorités chinoises ont saisi une énorme fortune en cryptomonnaies lors de cette opération, initialement évaluée à 4,2 milliards de dollars en 2020 et désormais évaluée à plus de 14 milliards de dollars.

Mouvements de fonds bloqués

Le matin du 7 août 2024, la plateforme d'analyse Lookonchain peut suivre les transactions importantes du portefeuille « PlusToken Ponzi 2 », qui distribuait auparavant 789 533 ETH, équivalant à environ 2 milliards de dollars, à diverses adresses. Une partie de ces fonds a été transférée vers l’échange crypto désormais inactif Bidesk puis vers la plateforme Huobi entre juin et septembre 2021 avant la transaction en cours. Une analyse d'EmberCN a montré que seules 12 adresses ont reçu des ETH liés à PlusToken au cours des 30 dernières heures, pour un total d'environ 63,1 millions de dollars.

Impact du marché et incertitude des fonds

Les récentes évolutions ont eu un impact notable sur le marché des cryptomonnaies. Selon Arkham, près de 464,7 millions de dollars en Ether ont été transférés depuis des portefeuilles liés à PlusToken en seulement 12 heures. Ce mouvement soudain a fait chuter le prix de l’Ether de 2 %, à 2 474 $. D’autres monnaies numériques ont également connu des baisses similaires à la suite de ces événements. Le motif exact de ces transferts reste flou et des spéculations circulent quant à savoir si les fonds restent sous le contrôle des autorités chinoises. Les autorités avaient confirmé en 2020 que les fonds devaient être « recherchés conformément à la loi » et reversés au budget de l’État, mais sans fournir plus de détails sur la manière dont les fonds confisqués seraient gérés.

conclusion

Les mouvements soudains de fonds liés à l’un des plus grands cas de fraude de l’histoire de la cryptographie pourraient avoir des conséquences considérables. L'incertitude quant au traitement futur des fonds saisis et les réactions du marché qui en découlent sont importantes tant pour les investisseurs que pour les analystes. Reste à savoir comment la situation évoluera et quelles mesures les autorités prendront pour rétablir la confiance dans le marché des cryptomonnaies.