PlusToken brīdinājums: Ēterā konstatētas 14 miljardu dolāru kustības

PlusToken brīdinājums: Ēterā konstatētas 14 miljardu dolāru kustības

Pārsteidzošs notikums kriptovalūtu pasaulē notika 2024. gada 7. augustā, kad vairāki maki, kas saistīti ar plaši pazīstamo PlusToken krāpniecību, pārvietoja lielu daudzumu ētera (ETH). Šis kustības modelis ir piesaistījis blokķēdes analītiķu uzmanību un rada jautājumus par turpmāko līdzekļu apstrādi.

PlusToken krāpniecības fons

PlusToken krāpniecība, kas sākās 2018. gada maijā, ir viens no lielākajiem finanšu skandāliem kriptovalūtu pasaulē. Platforma solīja lietotājiem lielu atdevi no noguldījumiem 500 USD vai vairāk kriptovalūtās. No 2018. gada aprīļa līdz 2019. gada jūnijam PlusToken izdevās piesaistīt vairāk nekā 2,6 miljonus dalībnieku, kuri kopumā ieguldīja aptuveni 50 miljardus juaņu (aptuveni 7,6 miljardus USD). 2020. gada septembrī plašas izmeklēšanas ietvaros 15 personām tika piespriesti sodi, sākot no naudas sodiem līdz 11 gadiem cietumā. Ķīnas varas iestādes šīs operācijas laikā konfiscēja milzīgu kriptovalūtas bagātību, kuras vērtība sākotnēji bija 4,2 miljardi USD 2020. gadā un tagad vairāk nekā 14 miljardi USD.

Bloķēto līdzekļu kustības

2024. gada 7. augusta rītā analītikas platforma Lookonchain var izsekot nozīmīgus darījumus no “PlusToken Ponzi 2” maka, kas iepriekš uz dažādām adresēm izplatīja 789 533 ETH, kas atbilst aptuveni 2 miljardiem ASV dolāru. Daži no šiem līdzekļiem tika pārvietoti uz tagad neaktīvo kriptovalūtu biržu Bidesk un pēc tam uz Huobi platformu laikā no 2021. gada jūnija līdz septembrim pirms pašreizējā darījuma. EmberCN veiktā analīze parādīja, ka tikai 12 adreses saņēma ar PlusToken saistītu ETH pēdējo 30 stundu laikā, kopā aptuveni 63,1 miljonu ASV dolāru.

Ietekme uz tirgu un fondu nenoteiktība

Nesenajiem soļiem ir bijusi ievērojama ietekme uz kriptovalūtu tirgu. Saskaņā ar Arkham teikto, gandrīz 464,7 miljoni USD Ether tika pārskaitīti no makiem, kas saistīti ar PlusToken tikai 12 stundu laikā. Šī pēkšņā kustība izraisīja ētera cenas kritumu par 2% līdz 2474 USD. Līdzīgu kritumu šo notikumu rezultātā piedzīvoja arī citas digitālās valūtas. Precīzs pārskaitījumu motīvs joprojām nav skaidrs, un tiek spekulēts, vai līdzekļi joprojām ir Ķīnas varas iestāžu kontrolē. Varas iestādes 2020. gadā bija apstiprinājušas, ka līdzekļi ir "jāpieprasa saskaņā ar likumu" un jāatgriež valsts budžetā, bet sīkāku informāciju par to, kā tiks rīkoties ar konfiscētajiem līdzekļiem, nesniedza.

secinājums

Pēkšņa līdzekļu kustība, kas saistīta ar vienu no lielākajiem krāpšanas gadījumiem kriptovalūtu vēsturē, var radīt tālejošas sekas. Neskaidrība par turpmāko attieksmi pret arestētajiem līdzekļiem un ar to saistītās tirgus reakcijas ir svarīgas gan investoriem, gan analītiķiem. Jāskatās, kā situācija attīstīsies un kādus pasākumus veiks varas iestādes, lai atjaunotu uzticību kriptovalūtu tirgum.