PlusToken-waarschuwing: $14 miljard bewegingen gedetecteerd in Ether

PlusToken-waarschuwing: $14 miljard bewegingen gedetecteerd in Ether

Een verrassende ontwikkeling in de cryptocurrency-wereld vond plaats op 7 augustus 2024, toen verschillende portemonnees die gekoppeld waren aan de bekende PlusToken-zwendel grote hoeveelheden Ether (ETH) verplaatsten. Dit bewegingspatroon heeft de aandacht getrokken van blockchain-analisten en roept vragen op over de toekomstige behandeling van de fondsen.

De achtergrond van de PlusToken-zwendel

De PlusToken-zwendel, die in mei 2018 begon, is een van de grootste financiële schandalen in de cryptowereld. Het platform beloofde gebruikers hoge rendementen op stortingen van $500 of meer in cryptocurrencies. Tussen april 2018 en juni 2019 slaagde PlusToken erin om meer dan 2,6 miljoen leden aan te trekken, die in totaal ongeveer 50 miljard yuan (ongeveer $7,6 miljard) investeerden. In september 2020 werden in het fraudeproces in China straffen variërend van boetes tot 11 jaar gevangenisstraf opgelegd aan 15 mensen als onderdeel van een uitgebreid onderzoek. De Chinese autoriteiten hebben tijdens deze operatie beslag gelegd op een enorm fortuin in cryptocurrency, oorspronkelijk gewaardeerd op $4,2 miljard in 2020 en nu gewaardeerd op meer dan $14 miljard.

Bewegingen van geblokkeerde fondsen

Op de ochtend van 7 augustus 2024 kan analyseplatform Lookonchain aanzienlijke transacties volgen van de ‘PlusToken Ponzi 2’-portemonnee, die eerder 789.533 ETH, wat overeenkomt met ongeveer $2 miljard, naar verschillende adressen distribueerde. Een deel van deze fondsen werd tussen juni en september 2021 vóór de huidige transactie verplaatst naar de nu inactieve cryptobeurs Bidesk en vervolgens naar het Huobi-platform. Uit een analyse van EmberCN bleek dat slechts 12 adressen in de afgelopen 30 uur PlusToken-gerelateerde ETH ontvingen, wat in totaal ongeveer $63,1 miljoen opleverde.

Marktimpact en de onzekerheid van fondsen

De recente bewegingen hebben een merkbare impact gehad op de cryptocurrency-markt. Volgens Arkham werd in slechts 12 uur bijna $464,7 miljoen aan Ether overgedragen van portemonnees die aan PlusToken waren gekoppeld. Deze plotselinge beweging zorgde ervoor dat de prijs van Ether met 2% daalde tot $2.474. Andere digitale valuta ondervonden ook soortgelijke dalingen als gevolg van deze gebeurtenissen. Het exacte motief voor de overdrachten blijft onduidelijk en er wordt gespeculeerd of de fondsen onder controle blijven van de Chinese autoriteiten. De autoriteiten hadden in 2020 bevestigd dat de fondsen “in overeenstemming met de wet zouden worden nagestreefd” en moesten worden teruggestort naar de staatsbegroting, maar zonder verdere details te geven over hoe met de geconfisqueerde fondsen zou worden omgegaan.

conclusie

De plotselinge bewegingen van fondsen die verband houden met een van de grootste fraudegevallen in de geschiedenis van cryptovaluta kunnen verstrekkende gevolgen hebben. De onzekerheid over de toekomstige behandeling van de in beslag genomen gelden en de daarmee gepaard gaande marktreacties zijn van belang voor zowel beleggers als analisten. Het valt nog te bezien hoe de situatie zich zal ontwikkelen en welke maatregelen de autoriteiten zullen nemen om het vertrouwen in de cryptomarkt te herstellen.