Avertisment PlusToken: Mișcări de 14 miliarde USD detectate în Ether

Avertisment PlusToken: Mișcări de 14 miliarde USD detectate în Ether

O evoluție surprinzătoare în lumea criptomonedei a avut loc pe 7 august 2024, când mai multe portofele legate de binecunoscuta escrocherie PlusToken au mutat cantități mari de Ether (ETH). Acest model de mișcare a atras atenția analiștilor blockchain și ridică întrebări cu privire la tratamentul viitor al fondurilor.

Fundalul înșelătoriei PlusToken

Escrocheria PlusToken, care a început în mai 2018, este unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din lumea cripto. Platforma le-a promis utilizatorilor profituri mari la depozitele de 500 USD sau mai mult în criptomonede. Între aprilie 2018 și iunie 2019, PlusToken a reușit să atragă peste 2,6 milioane de membri, care au investit în total aproximativ 50 de miliarde de yuani (aproximativ 7,6 miliarde de dolari). În septembrie 2020, pedepse de la amenzi la 11 ani de închisoare au fost impuse pentru 15 persoane în procesul de fraudă din China, ca parte a unei investigații ample. Autoritățile chineze au confiscat o avere masivă de criptomonede în timpul acestei operațiuni, evaluată inițial la 4,2 miliarde de dolari în 2020 și evaluată acum la peste 14 miliarde de dolari.

Mișcări de fonduri blocate

În dimineața zilei de 7 august 2024, platforma de analiză Lookonchain poate urmări tranzacții semnificative din portofelul „PlusToken Ponzi 2”, care a distribuit anterior 789.533 ETH, echivalentul a aproximativ 2 miliarde de dolari, la diverse adrese. Unele dintre aceste fonduri au fost mutate în schimbul cripto acum inactiv Bidesk și apoi pe platforma Huobi între iunie și septembrie 2021 înainte de tranzacția curentă. O analiză efectuată de EmberCN a arătat că doar 12 adrese au primit ETH legat de PlusToken în ultimele 30 de ore, însumând aproximativ 63,1 milioane USD.

Impactul pieței și incertitudinea fondurilor

Mișcările recente au avut un impact vizibil asupra pieței criptomonedelor. Potrivit Arkham, aproape 464,7 milioane USD în Ether au fost transferați din portofelele conectate la PlusToken în doar 12 ore. Această mișcare bruscă a făcut ca prețul Ether să scadă cu 2%, până la 2.474 USD. Alte monede digitale au cunoscut, de asemenea, scăderi similare ca urmare a acestor evenimente. Motivul exact al transferurilor rămâne neclar și există speculații dacă fondurile rămân sub controlul autorităților chineze. Autoritățile confirmaseră în 2020 că fondurile ar trebui „urmărite în conformitate cu legea” și returnate la bugetul de stat, dar fără a oferi detalii suplimentare despre modul în care vor fi gestionate fondurile confiscate.

concluzie

Mișcările bruște de fonduri legate de unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă din istoria criptografiei ar putea avea consecințe de amploare. Incertitudinea cu privire la tratamentul viitor al fondurilor sechestrate și reacțiile pieței asociate sunt importante atât pentru investitori, cât și pentru analiști. Rămâne de văzut cum se va dezvolta situația și ce măsuri vor lua autoritățile pentru a restabili încrederea în piața cripto.