La SEC de EE. UU. acusa a un hombre de defraudar a inversores criptográficos en dos ofertas de valores de activos digitales: regulación

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a un ciudadano de Letonia de defraudar a los inversores en dos ofertas de criptomonedas. El estafador "utilizó nombres falsos, empresas ficticias y perfiles fraudulentos para llevar a cabo sus planes y malversó casi todos los fondos de los inversores recaudados".

Dos criptosistemas fraudulentos

La SEC anunció el jueves que ha "acusado a un ciudadano letón de defraudar a cientos de inversores minoristas por al menos 7 millones de dólares a través de dos ofertas fraudulentas separadas de valores de activos digitales".

El organismo de control de valores descubrió que Ivars Auzin defraudó a inversores estadounidenses y extranjeros:

Auzins supuestamente utilizó nombres falsos, empresas ficticias y perfiles fraudulentos para llevar a cabo sus planes y se apropió indebidamente de casi todos los fondos de los inversores recaudados.

Su primer esquema se desarrolló de enero a marzo de 2018. “Auzins ofreció y vendió fraudulentamente tokens digitales no registrados como parte de una ICO [oferta inicial de monedas] de Denaro, una supuesta plataforma de tarjetas de débito multidivisa”, afirmó la SEC.

La denuncia alega que "cualquier producto o servicio que supuestamente se ofrecía era ficticio, incluida la relación con el emisor de la tarjeta de crédito", y señala que "Auzins se apropió indebidamente de todos los ingresos de la ICO".

Su segundo plan se desarrolló de abril a julio de 2019. "Auzins ofreció de manera fraudulenta los valores no registrados de Innovamine, que pretendía ofrecer un programa de minería en la nube", describió la SEC, y agregó que "se apropió indebidamente de casi todos los fondos recaudados en la oferta".

El regulador de valores detalló:

Como alegamos, Auzins participó en un plan descarado para defraudar a los inversores minoristas con el pretexto de oportunidades rentables de activos digitales.

El ciudadano letón está acusado de “violar las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores”. La SEC “busca medidas cautelares permanentes, incluidas medidas cautelares basadas en la conducta, devolución más intereses previos al juicio, sanciones civiles y una prohibición y una prohibición de director en su contra”.

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