USA SEC süüdistab meest krüptoinvestorite petmises kahes digitaalsete varade väärtpaberipakkumises – määrus

USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) esitas Läti kodanikule süüdistuse kahes krüptopakkumises investorite petmises. Pettur "kasutas oma skeemide elluviimiseks võltsnimesid, fiktiivseid ettevõtteid ja petturlikke profiile ning omastas peaaegu kogu kogutud investori raha."

Kaks petlikku krüptosüsteemi

SEC teatas neljapäeval, et on "süüdistanud Läti kodanikku sadadelt jaeinvestoritelt vähemalt 7 miljoni dollari väljapetmises kahe erineva digitaalsete varade väärtpaberipakkumise kaudu."

Väärtpaberijärelevalve tuvastas, et Ivars Auzin pettis USA ja välisinvestoreid:

Väidetavalt kasutas Auzins oma skeemide elluviimiseks võltsnimesid, fiktiivseid ettevõtteid ja petturlikke profiile ning omastas peaaegu kogu kogutud investori raha.

Selle esimene skeem kehtis 2018. aasta jaanuarist märtsini. "Auzins pakkus ja müüs pettuse teel registreerimata digitaalseid žetoone osana väidetava mitme valuuta deebetkaardiplatvormi Denaro ICO [esialgne mündipakkumine]," teatas SEC.

Kaebuses väidetakse, et "kõik tooted või teenused, mida väidetavalt pakuti, olid fiktiivsed, sealhulgas suhe krediitkaardi väljastajaga", ja märgib, et "Auzins omastas kogu ICO-st saadud tulu."

Tema teine ​​skeem kehtis 2019. aasta aprillist juulini. "Auzins pakkus pettuse teel Innovamine'i registreerimata väärtpabereid, mis väidetavalt pakkusid pilvekaevandamise programmi," kirjeldas SEC ja lisas, et ta "omastas peaaegu kõik pakkumisega kogutud vahendid".

Väärtpaberiregulaator täpsustas:

Nagu me väidame, osales Auzins jultunud skeemis, et petta jaeinvestorit kasumlike digitaalsete varade varjus.

Läti kodanikku süüdistatakse "föderaalsete väärtpaberiseaduste pettusevastaste ja registreerimisnõuete rikkumises". SEC "soovib püsivat ettekirjutust, sealhulgas käitumispõhiseid ettekirjutusi, taganemist ja eelotsuse intressi, tsiviilkaristusi ning tema vastu vangi ja direktori vangistamist."

Mida te sellest juhtumist arvate? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.

Foto tiitrid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons